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新浪財經

通葡股份(600365)第三屆董事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:34 中國證券網
證券代碼：600365 證券簡稱：通葡股份 公告編號：臨2007-013
通化葡萄酒股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
通化葡萄酒股份有限公司第三屆董事會第十二次會議于2007年4月30日以傳真和直接送達的方式發出召開董事會會議的通知，于2007年5月10日上午8時30分在公司會議室召開，會議應到董事7人，實到董事7人。會議符合法律、行政法規和《公司章程》的規定。監事會成員、公司高管人員列席了會議，會議由董事長王鵬先生主持，與會董事經審議，以投票表決方式一致通過了《關于全面修訂<信息披露事務管理制度>的議案》。
為規范公司的信息披露行為，確保公司信息披露內容的真實、準確、完整，明確公司信息披露工作的責任及工作程序，切實履行信息披露義務，提高公司信息披露管理水平和信息披露質量，切實維護公司、股東及投資者的合法權益，根據證監會《上市公司信息披露管理辦法》、上交所《股票上市規則》、《上市公司信息披露事務管理制度指引》的規定，公司董事會決定對2002年制定的《信息披露管理制度》進行全面修訂。并將修改的《信息披露事務管理制度》刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn上。
表決結果：同意7票 反對0票 棄權0票
通化葡萄酒股份有限公司董事會
二00七年五月十日

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