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新浪財經

通葡股份(600365)二00六年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:34 中國證券網
股票代碼：600365 股票簡稱：通葡股份 公告編號：臨2007-012
通化葡萄酒股份有限公司二00六年年度股東大會決議公告
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開及出席情況
通化葡萄酒股份有限公司于2007年5月10日上午8.30時在公司會議室召開了2006年年度股東大會。出席會議的股東及股東代表2人，代表股份數 43,653,800股，占公司股份總數的31.18%，符合《公司法》及本公司《公司章程》的有關規定。公司的董事、監事、部分高級管理人員及見證律師參加了會議，會議由董事會召集，董事長王鵬先生主持會議。
二、提案審議情況
（一）會議以記名投票表決的方法審議通過以下提案：
1、2006年度董事會工作報告
同意43,653,800股，占出席股東及股東代表所持有的有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
2、2006年年度監事會工作報告
同意43,653,800股，占出席股東及股東代表所持有的有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
3、2006年度決算報告及2007年度財務預算報告
同意43,653,800股，占出席股東及股東代表所持有的有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
4、2006年年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案
同意43,653,800股，占出席股東及股東代表所持有的有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
5、關于續聘會計師事務所及其報酬的提案
同意43,653,800股，占出席股東及股東代表所持有的有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
6、2006年年度報告及摘要
同意43,653,800股，占出席股東及股東代表所持有的有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師見證情況
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席股東大會的人員資格和表決程序均符合我國法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2007年4月10日在《上海證券報》上披露的召開2006年年度股東大會的會議通知；
2、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議及會議記錄；
3、吉林吉人卓識律師事務所出具的法律意見書。
通化葡萄酒股份有限公司
二○○七年五月十日

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