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新浪財經

偉星股份(002003)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:29 中國證券網
證券代碼：002003 證券簡稱：偉星股份 公告編號：2007-016
浙江偉星實業發展股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會以現場方式召開；
2、本次股東大會無否決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。
一、會議召開和出席情況
浙江偉星實業發展股份有限公司（以下簡稱"公司"）2006年度股東大會于2007年5月10日下午13：30在浙江省臨海市國際大酒店二樓會議廳以現場方式召開，出席本次會議的股東及股東代表共計6人，代表公司股份4377.7510萬股，占公司股份總額的48.76 %。本次會議由公司董事會召集，董事長章卡鵬先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，浙江天冊律師事務所劉斌律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
二、提案審議情況
本次股東大會無否決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會按照會議議程逐項審議了各項議案，并采用記名投票方式進行了現場表決，審議表決結果如下：
1、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》。
參加本議案表決的股東代表股份數為4377.7510萬股，其中同意票4377.7510萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
2、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》。
參加本議案表決的股東代表股份數為4377.7510萬股，其中同意票4377.7510萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
3、審議通過了《公司2006年度財務決算方案》。
參加本議案表決的股東代表股份數為4377.7510萬股，其中同意票4377.7510萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
4、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》。
參加本議案表決的股東代表股份數為4377.7510萬股，其中同意票4377.7510萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
會議同意以2006年12月31日公司總股本89,783,433股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利3元（含稅），共計派發26,935,029.90元，剩余未分配利潤48,402,897.45元結轉至下一年度。同時，同意以2006年12月31日公司總股本89,783,433股為基數，每10股以資本公積轉增2股。
5、審議通過了《公司2006年度報告》及其摘要。
參加本議案表決的股東代表股份數為4377.7510萬股，其中同意票4377.7510萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
《公司2006 年度報告摘要》已刊登在2007 年4 月14 日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上，《公司2006年度報告全文》刊登在公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
6、審議通過了《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》。
參加本議案表決的股東代表股份數為4377.7510萬股，其中同意票4377.7510萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
三、獨立董事述職情況
本次股東大會上，王陸冬女士代表公司三位獨立董事作了《公司獨立董事2006年度述職報告》。該報告對2006年度公司獨立董事出席董事會和股東大會次數及投票情況、發表獨立意見及保護社會公眾股股東合法權益等履職情況進行了介紹。《公司獨立董事2006年度述職報告》全文刊登于信息披露指定網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律師出具的法律意見
浙江天冊律師事務所劉斌律師出席本次股東大會進行見證、并出具法律意見書，認為
公司2006年度股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合相關法律、法規和公司章程規定，本次股東大會通過的各項表決結果合法有效。
五、備查文件
1、 本次股東大會會議決議
2、 律師出具的法律意見書
特此公告。
浙江偉星實業發展股份有限公司
董 事 會
2007年5月11日

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