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新浪財經

華邦制藥(002004)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:29 中國證券網
證券代碼：002004 證券簡稱：華邦制藥 公告編號：臨2007032
重慶華邦制藥股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
重慶華邦制藥股份有限公司2006年年度股東大會會議通知于2007年4月9日發出，會議于2007年5月10日上午09:30在公司三樓會議室召開，參加本次會議的股東及股東代表共計17人，代表公司股份75,899,450股，占公司股份總數的57.50%，代表有表決權股份75,899,450股，占公司股份總數的57.50%，其中參加會議有限售條件的流通股東及股東代表15人，代表公司股份68,986,937股，占公司股份總數的52.26%；無限售條件的流通股東及股東代表2人，代表公司股份6,912,513股，占公司股份總數的5.24%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由公司董事長張松山先生主持。公司部分董事、監事、董事會秘書出席本次會議，國浩律師集團（上海）事務所許航律師對本次會議予以現場見證。
二、提案審議情況
會議以記名投票方式表決，審議通過了如下事項：
1、審議通過了《2006年董事會工作報告》；
表決結果：同意75,899,450股，占參加會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議有表決權股份總數的0%。
2、審議通過了《2006年監事會工作報告》；
表決結果：同意75,899,450股，占參加會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議有表決權股份總數的0%。
3、審議通過了《2006年財務決算報告》；
表決結果：同意75,899,450股，占參加會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議有表決權股份總數的0%。
4、審議通過了《關于利潤分配的預案》；
表決結果：同意75,899,450股，占參加會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議有表決權股份總數的0%。
5、審議通過了《關于審議2006年年度報告及摘要的議案》；
表決結果：同意75,899,450股，占參加會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議有表決權股份總數的0%。
6、審議通過了《關于續聘四川華信（集團）會計師事務所有限責任公司為本公司2007年度審計機構的議案》。
表決結果：同意75,899,450股，占參加會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議有表決權股份總數的0%。
三、律師出具的法律意見：
國浩律師集團（上海）事務所許航律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認為：通過現場見證，本所律師確認，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。
四、備查文件
（一）重慶華邦制藥股份有限公司2006年年度股東大會會議決議；
（二）國浩律師集團（上海）事務所出具的法律意見書；
（三）重慶華邦制藥股份有限公司2006年年度股東大會會議記錄。
特此公告。
重慶華邦制藥股份有限公司
董 事 會
2007年5月11日

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