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新浪財經

七匹狼(002029)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:29 中國證券網
證券代碼：002029 證券簡稱：七匹狼 編號：2007-011
福建七匹狼實業股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
福建七匹狼實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年年度股東大會于2007年4月10日發出通知，于2007年5月10日上午9:30在公司五樓會議室召開。參加本次股東大會的股東及股東代表8名，代表股份7098.01萬股，占公司股份總數的64.24%。其中有限售條件流通股股東代表2名，代表有效表決權股份數6483.75萬股，占公司總股本的58.67%，無限售條件的流通股股東代表6名，代表有效表決權股份數614.26萬股，占公司總股本的5.56%。
會議由公司董事會召集，公司董事長周連期先生因公出國，未能出席本次股東大會，其余董事、監事、高級管理人員及律師出席或列席了本次年度股東大會，會議由副董事長周少雄先生主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、提案審議和表決情況
本次股東大會無新提案提交表決，也無提案被修改或否決情況。出席會議的股東對本次會議審議的全部議案進行了認真審議，會議采取逐項審議、集中表決、記名投票方式通過了如下議案：
1、以同意票7098.01萬股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票0股審議通過了審議通過了《2006年度董事會工作報告》；
2、以同意票7098.01萬股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票0股審議通過了《2006年度監事會工作報告》；
3、以同意票7098.01萬股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票0股審議通過了《2006年年度報告及摘要》；
4、以同意票7098.01萬股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票0股審議通過了《2006年度財務決算報告》；
5、以同意票7098.01萬股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票0股審議通過了《2006年度利潤分配及資本公積金轉增議案》；
6、以同意票7098.01萬股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票0股審議通過了《公司2006年度募集資金存放與使用情況的專項說明》；
7、以同意票7098.01萬股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票0股審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；
8、以同意票7098.01萬股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票0股審議通過了《董事、監事及高級管理人員2007年度薪酬考核辦法》；
9、以同意票7098.01萬股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票0股審議通過了《修改<公司章程>的議案》；
《公司章程（2007年5月修訂稿）》全文詳見信息披露網站巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)。
10、以同意票7098.01萬股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票0股審議通過了《關于增加公司注冊資本的議案》。
同意公司以資本公積金轉增形式增加公司注冊資本人民幣5525萬元，增資后注冊資本變更為人民幣16575萬元。
三、獨立董事述職情況
本次股東大會，獨立董事向股東提交《獨立董事2006年度述職報告》，對獨立董事在2006年度出席董事會次數、發表獨立意見、對公司調研情況、日常工作以及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行報告，并對公司發展提出意見和建議。獨立董事述職報告全文于2007年4月10日刊登在公司指定信息披露網站巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律師見證情況
本次股東大會由福建廈門聯合信實律師事務所劉曉軍律師現場見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規和公司章程的規定；出席會議人員的人員和召集人資格合法有效；表決程序符合法律法規和公司章程的規定。本次大會通過的有關決議合法有效。
備查文件
1、2006年年度股東大會決議
2、法律意見書
特此公告。
福建七匹狼實業股份有限公司
董 事 會
二零零七年五月十一日

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