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新浪財經

中鋼天源(002057)2006年度股東大會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:29 中國證券網
證券代碼：002057 證券簡稱：中鋼天源 公告編號：2007-012
中鋼集團安徽天源科技股份有限公司2006年度股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會無修改提案的情況；
3、本次股東大會無新提案提交表決；
4、本次股東大會以現場方式召開。
一、會議召開和出席情況
中鋼集團安徽天源科技股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月10日在安徽省馬鞍山市中鋼天源三樓會議室召開。參加會議的股東及股東授權委托代表人數為4人，均為有限制條件的股東，代表有表決權股份3600萬股，占公司總股份7000萬股的51.43%。會議由公司董事會召集，董事長王運敏先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議，符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、議案的審議情況
會議以書面記名投票表決方式，逐項審議并通過了如下議案：
1、《2006年度董事會工作報》；
同意3600萬股,占出席股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
2、《2006年度監事會工作報告》；
同意3600萬股,占出席股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
3、《2006年度報告全文及摘要》；
同意3600萬股,占出席股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
4、《公司2006年度財務決算報告》；
同意3600萬股,占出席股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
5、《關于續聘審計機構的議案》；
決定聘請中瑞華恒信會計師事務所有限公司為本公司及控股子公司2007年度的財務審計機構，聘用期一年。
同意3600萬股,占出席股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
6、《關于公司2006年度利潤分配的方案》；
經中瑞華恒信會計師事務所有限公司審計，截至2006年12月31日本公司合并報表實現稅后利潤18,474,112.13元，按照《公司法》和《公司章程》規定,本年度按照母公司凈利潤的10%提取盈余公積1,832,814.90元后，本次可供股東分配利潤53,196,005.06元。本次以2006年末股本總額7,000萬股為基準,每10股送2股紅股,同時每10股分配現金股利0.25元（含稅），共計分配15,750,000元，未分配利潤余額37,446,005.06元結轉下年度。
同意3600萬股,占出席股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
7、《關于調整獨立董事津貼的議案》；
根據公司上市后實際情況，決定將獨立董事年度津貼從10000元(含稅)提高到30000元（含稅）。
同意3600萬股,占出席股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
三、獨立董事述職情況
本次股東大會上，公司獨立董事都有為先生、錢國安先生向大會作了2006年度工作的述職報告，林鐘高先生因故缺席,委托獨立董事錢國安先生代為宣讀。2006年度獨立董事述職報告全文見巨潮網www.cninfo.com.cn。
四、律師見證情況
本次股東大會經北京市君致律師事務所律師現場見證,并出具了見證意見,該見證意見認為:本所律師認為,本次股東大會所審議的事項為召開會議公告中列明的事項,會議的召集、召開程序符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員資格、召集人資格合法有效；股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件目錄
1、中鋼集團安徽天源科技股份有限公司二零零六年年度股東大會決議；
2、北京市君致律師事務所出具的見證意見；
3、公司二零零六年年度股東大會會議資料。
中鋼集團安徽天源科技股份有限公司董事會
二○○七年五月十日

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