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天地源股份有限公司二OO七年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。
一、會議召開和出席情況：
公司二○○七年度第一次臨時股東大會于2007年5月9日在西安高新技術產業開發區高新國際商務中心數碼大廈27層公司會議室召開。出席大會的股東、股東代表及股東代理人共4人，共持有股份450,030,300股，占公司總股本的62.4953%。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有關規定。公司的部分董事、監事和高級管理人員以及北京市中倫金通律師事務所律師分別出席/列席了本次大會，會議由董事長柳政先生主持。
二、 提案審議情況：
會議以記名投票方式審議并通過了以下議案：
1、關于審議修改《公司章程》的議案；
同意450,030,300股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
2、關于審議公司《股東大會議事規則》的議案；
同意450,030,300股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
3、關于審議公司《董事會議事規則》的議案；
同意450,030,300股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
4、關于審議公司《董事會戰略委員會工作條例》的議案；
同意450,030,300股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
5、關于審議公司《董事會提名委員會工作條例》的議案；
同意450,030,300股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
6、關于審議公司《董事會審計委員會工作條例》的議案；
同意450,030,300股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
7、關于審議公司《董事會薪酬與考核委員會工作條例》的議案；
同意450,030,300股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
8、關于審議公司《投資者關系管理制度》的議案；
同意450,030,300股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
9、關于審議公司《關聯交易決策制度》的議案；
同意450,030,300股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
10、關于審議公司《信息披露管理辦法》的議案；
同意450,030,300股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
11、關于審議公司《會計政策》的議案；
同意450,030,300股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
12、關于審議公司2004年度關聯交易金額超出年初預計額的議案；
此議案涉及關聯交易，在關聯交易方回避表決的情況下，表決結果如下：同意7,074,000股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
13、關于審議公司2005年度關聯交易金額超出年初預計額的議案；
此議案涉及關聯交易，在關聯交易方回避表決的情況下，表決結果如下：同意7,074,000股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
14、關于審議公司2005年度關聯交易方超出年初預計范圍的議案；
此議案涉及關聯交易，在關聯交易方回避表決的情況下，表決結果如下：同意7,074,000股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
15、關于審議變更"西部電子信息大廈"運營模式的議案；
此議案涉及關聯交易，在關聯交易方回避表決的情況下，表決結果如下：同意7,074,000股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
16、關于審議對深圳西京實業發展有限公司增資重組的議案；
此議案涉及關聯交易，在關聯交易方回避表決的情況下，表決結果如下：同意7,074,000股，占出席會議股份的100.0000％；反對0股，占出席會議股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議股份的0.0000％。
三、本次股東大會由北京市中倫金通律師事務所律師進行現場見證并出具法律意見。
1、本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。
2、參加股東大會的股東、董事、監事和高級管理人員均有資格參加本次股東大會，其參會資格合法、有效；會議由公司董事會召集，召集人資格合法有效。
3、本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件：
1、天地源股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議；
2、北京市中倫金通律師事務所出具的法律意見書。
以上文件備置于公司住所以供股東查閱。
特此公告。
天地源股份有限公司
二○○七年五月十日
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