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新浪財經

中糧屯河(600737)關于召開2006年度股東大會的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月10日 10:37 中國證券網
中糧新疆屯河股份有限公司關于召開2006年度股東大會的公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內容：
會議召開日期：2007年5月31日（星期四）14：00時
會議召開地點：新疆烏魯木齊市黃河路2號招商銀行大廈20樓本公司會議室
會議召開方式：現場召開
提案：詳見會議議程
一、召開會議基本情況：
本公司董事會擬定于2007年5月31日（星期四）14：00時以現場方式召開公司2006年度股東大會。
會議地點：新疆烏魯木齊市黃河路2號招商銀行大廈20樓本公司會議室
二、會議審議事項：
1、公司2006年度報告及摘要；
2、公司2006年度董事會工作報告；
3、公司2006年度監事會工作報告；
4、公司2006年度財務決算報告；
5、公司2006年度利潤分配預案；
6、關于續聘天職國際會計師事務所為公司2006年度、2007年度審計機構的議案；
7、關于公司2007年向商業銀行申請辦理銀行承兌匯票等金融業務的議案。
三、會議出席對象：
1、2007年5月25日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
2、公司董事、監事及高級管理人員；
3、公司聘任的律師事務所的律師。
四、會議登記辦法：
1、法人股股東持單位證明、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；
2、社會公眾股股東持股東帳戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續。
3、異地股東可通過信函或傳真方式進行登記（需提供上列1、2項規定的有效證件的復印件）。
4、登記地點：中糧新疆屯河股份有限公司董事會辦公室
5、登記時間：2007年5月28日－5月29日
（上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）
五、其它事項
1、與會股東食宿、交通費自理。
2、聯系人：劉茜 徐志萍
3、聯系電話：0991-5571888轉8201、8202
傳真：0991-5571600轉6201、6202
4、通訊地址：新疆烏魯木齊市黃河路2號招商銀行大廈20樓
5、郵編：830000
特此公告。
中糧新疆屯河股份有限公司董事會
二00七年五月九日
附件：
授權委托書
茲委托 先生(女士)代表本人(單位)出席新疆屯河投資股份有限公司2007年5月31日召開的2006年度股東大會，并按以下權限行使股東權利。
1、對關于召開2006年度股東大會通知會議議題中的第( )項審議事項投贊成票；
2、對關于召開2006年度股東大會通知會議議題中的第( )項審議事項投反對票；
3、對關于召開2006年度股東大會通知會議議題中的第( )項審議事項投棄權票；
4、對1-3項未作具體指示的事項,代理人可(不可)按自己的意愿表決。
委托人(簽字或法人單位蓋章)： 法定代表人簽字：
委托人上海證券帳戶卡號碼： 委托人持有股份：
代理人簽字： 代理人身份證號碼：
委托日期： 二OO七年月日

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