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上海嘉寶實業(集團)股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
上海嘉寶實業(集團)股份有限公司于2007年5月9日下午在公司總部(上海市嘉定區清河路55號)召開2006年度股東大會。參加現場會議的股東及股東代表人數為57人,代表股份119,182,513股，占公司總股本的35.7167％，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。本次股東大會由公司董事長暨總裁錢明先生主持。
會議以記名投票表決方式，經會議現場表決，具體表決情況如下：
1、公司2006年度報告全文及摘要
參加表決的股數為：119,182,513股,意見如下：
同意：119,182,513股，占100.0000％
2、公司2006年度董事會工作報告
參加表決的股數為：119,182,513股,意見如下：
同意：119,182,513股，占100.0000％
3、公司2006年度監事會工作報告
參加表決的股數為：119,182,513股,意見如下：
同意：119,182,513股，占100.0000％
4、公司2006年度財務決算和2007年度財務預算
參加表決的股數為：119,182,513股,意見如下：
同意：119,182,513股，占100.0000％
5、公司2006年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案
5．1、公司2006年度利潤分配
參加表決的股數為：119,182,513股,意見如下：
同意：119,179,660股，占99.9976％；
反對：2,853股，占0.0024％；
5．2資本公積金轉增股本預案
參加表決的股數為：119,182,513股,意見如下：
同意：119,179,660股，占99.9976％
反對：2,853股，占0.0024％
6、關于調整獨立董事津貼標準的議案
參加表決的股數為：119,182,513股,意見如下：
同意：119,180,910股，占99.9987％
反對：1,603股，占0.0013％
7、關于續聘上海眾華滬銀會計師事務所有限公司為公司審計機構和支付審計費用的議案
參加表決的股數為：119,182,513股,意見如下：
同意：119,179,463股，占99.9974％；
棄權：3,050股，占0.0026％
公司聘請了上海通力律師事務所律師出席了會議，并出具了法律意見書。該法律意見書認為，本次大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
附件:備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、上海通力律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
上海嘉寶實業（集團）股份有限公司董事會
2007年5月9日
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