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新浪財經(jīng)

蓮花味精(600186)獨立董事相關(guān)事項獨立意見

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 16:47 中國證券網(wǎng)
河南蓮花味精股份有限公司獨立董事相關(guān)事項獨立意見

河南蓮花味精股份有限公司(以下簡稱公司)于2007年4月27日召開第三屆董事會第十二次會議，根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》的規(guī)定，本人作為公司獨立董事，現(xiàn)就本次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、根據(jù)中國證監(jiān)會（證監(jiān)發(fā)（2004）18號）《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，我們本著實事求是的態(tài)度，在充分了解公司2006年度財務(wù)狀況，營業(yè)成果和2007年發(fā)展規(guī)劃后，對公司董事會提出的2006年度分配預(yù)案發(fā)表如下獨立意見：
1、鑒于公司2006年度盈利數(shù)額較小，根據(jù)公司的實際需要董事會提出2006年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)贈股本的預(yù)案是考慮公司長遠發(fā)展的需要，符合公司客觀實際和全體股東的長遠利益。
2、同意將該分配預(yù)案提交公司股東大會審議。
二、關(guān)于累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況的獨立意見。
根據(jù)中國證監(jiān)會（證監(jiān)發(fā)（2003）56號）《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)（2005）120號）等的規(guī)定和要求，我們本著對公司全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照實事求是的原則對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金的情況和對外擔(dān)保情況進行了認(rèn)真的檢查和落實，發(fā)表獨立意見如下：
1、報告期內(nèi)公司發(fā)生的各項擔(dān)保行為均按照公司章程及相關(guān)制度的規(guī)定履行了相關(guān)的法律程序；
2、截止2006年12月31日止，沒有為控股股東及公司持股50%以下的關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保。
3、控股股東進行的以資抵債和以股抵債等交易價格合理，能夠按照公平、公正原則進行操作的，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，亦無損害部分股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失情況發(fā)生。
獨立董事：
楊 杜 王中杰 李正倫 王家勤
二〇〇七年四月二十七日

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