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新浪財經

S*ST云大(600181)第三屆第八次監事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 16:46 中國證券網
云大科技股份有限公司第三屆第八次監事會決議公告

云大科技股份有限公司第三屆第八次監事會會議于2007年4月26日在公司監事會辦公室召開，應出席會議監事3名，實到會監事2名，陳學蘭監事因故未能出席會議，授權史榮善監事代為表決。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席史榮善先生主持，審議并通過了如下決議：
1、審議通過《云大科技股份有限公司2006年度監事會工作報告》；
該提案尚需公司2006年度股東大會審議。
2、審議通過《公司關于2006年度計提各項減值準備的提案》；
公司計提各項資產減值準備的提案是實事求是的，符合公司的實際情況。計提的各項資產減值準備本著謹慎性原則，符合《企業會計制度》、《企業會計準則》和公司《資產減值準備和損失處理的內部控制制度》的相關規定。2006年公司抽調人力，組成了專門的清欠班子，清欠工作卓有成效。希望公司今年繼續加大債權債務的清理和清欠工作的力度，同時進一步加強內部管理，盡量避免產生新的問題。
該提案尚需公司2006年度股東大會審議。
3、審議通過《公司2006年度報告及摘要》；
監事會認為：公司2006年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、和公司內部管理制度的各項規定；年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，內中所包含的信息從各方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況；在提出本意見前，沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
該提案尚需公司2006年度股東大會審議。
4、審議通過《公司2006年度財務分析報告》；
該提案尚需公司2006年度股東大會審議。
5、審議通過《公司2006年度利潤分配的提案》；
該提案尚需公司2006年度股東大會審議。
6、審議通過公司《2007年第一季度報告》。
監事會認為：公司2007年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、和公司內部管理制度的各項規定；季報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，內中所包含的信息從各方面真實地反映出公司2007年第一季度的經營管理和財務狀況；在提出本意見前，沒有發現參與季報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
特此公告。
云大科技股份有限公司
監事會
2007年4月30日

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