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新浪財經

蓮花味精(600186)第三屆監事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 16:46 中國證券網
河南蓮花味精股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河南蓮花味精股份有限公司第三屆監事會第五次會議于2007年4月27日在河南省鄭州市開封大酒店會議室召開，監事會應到監事5名，實到監事3名。監事牛文中先生因出差未能出席，委托監事王繼學先生全權行使表決權；監事張黨生先生因出差未能出席，委托監事楊衛鋒先生全權行使表決權。監事會召集人史克龍先生主持會議，符合《公司法》和公司章程的規定。會議采取逐項表決的方式審議以下議案。
一、審議《2006年度監事會工作報告》；
有效表決票共5票，同意5票，棄權0票，反對0票，本議案獲得通過。
二、審議《公司2006年年度報告和年度報告摘要》；
公司監事會對董事會編制的公司2006年年度報告進行了嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監事一致認為：
1、公司2006年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2006年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2006年度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在公司監事會提出本意見前，未發現參與2006年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
有效表決票共5票，同意5票，棄權0票，反對0票，本議案獲得通過。
三、審議《公司2006年度財務決算及2007年財務預算的報告》；
有效表決票共5票，同意5票，棄權0票，反對0票，本議案獲得通過。
四、關于支付會計師事務所審計費用及聘任會計師事務所的議案
2006年度，公司聘任的會計師事務所是亞太（集團）會計師事務所有限公司。2007年度公司擬繼續聘任其擔任本公司的審計工作。
有效表決票共5票，同意5票，棄權0票，反對0票，本議案獲得通過。
五、審議《公司2007年第一季度報告》
有效表決票共5票，同意5票，棄權0票，反對0票，本議案獲得通過。
特此公告。
河南蓮花味精股份有限公司監事會
2007年4月27日

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