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大自然5(400001)第五屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 14:08 中國證券網
杭州大自然光電科技股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告

杭州大自然光電科技股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2007年4月26日下午2:00時在公司B405會議室召開。應到董事九名，實到董事九名，監事及公司高級管理人員列席會議。會議由宋小春董事長主持。會議通過決議如下：
一、一致通過公司2006年度董事會工作報告。
二、一致通過公司2006年年度報告及報告摘要。
三、一致通過公司2007年第一季度報告。
四、一致通過公司2006年度利潤分配方案。
2006 年度分配方案：根據公司財務決算報告和北京京都會計師事務所的審計報告，公司2006年實現凈利潤1,295,122.24元，加上以前年度結轉未分配利潤48,906,410.86元，本年度可分配利潤50,201,533.10元，提取法定盈余公積金207,178.53元，本公司可供股東分配利潤49,994,354.57元。2006年度利潤分配方案為：考慮公司調整產品結構，優化資產結構的需要，2006年度公司利潤暫不分配，也不進行資本公積金轉增股本。
五、一致通過修改《公司章程》議案。
六、一致通過公司對外投資項目議案。
七、聘任于燕春女士為公司董事會秘書。
八、一致通過繼續聘用北京京都會計師事務所有限責任公司為本公司會計審計機構。
九、一致通過關于執行新會計準則、公司會計政策、會計估計變
更的議案本公司2007年1月1日執行財政部于2006年2月15日發布的《企業會計準則》。
十、決定召開杭州大自然光電科技股份有限公司2006年度股東
大會事宜，會議時間、地點另行公告。
上述一、二、四、五、八項議案提交2006年度股東大會審議。
杭州大自然光電科技股份有限公司
董 事 會
二OO七年四月二十六日

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