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新浪財經(jīng)

長白5(400002)2007年第一次董事會決議及召開2006年股東大會的公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 14:08 中國證券網(wǎng)
長白計算機股份有限公司2007年第一次董事會決議及召開2006年股東大會的公告

長白計算機股份有限公司2007年第一次董事會于2007年4月27日下午1：00在沈陽市三好街55號沈陽信息產(chǎn)業(yè)大廈16樓會議室召開。會議應到董事7人，實到5人，列席監(jiān)事3人。符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長崔巖先生主持，經(jīng)認真審議通過了如下議案：
一、審議通過公司《2006年年度報告》及報告摘要。
二、審議通過公司《2006年度董事會工作報告》。
三、審議通過公司《2006年度財務報告》。
四、審議通過公司《2006年度監(jiān)事會工作報告》。
五、審議通過公司《2006年度利潤分配預案》。
公司2006年度實現(xiàn)凈利潤17,500,630.37元，決定2006年度不實施利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本。
上述議案經(jīng)2006年股東大會審議通過后實施。
六、審議通過公司《2007年第一季度報告》。
七、審議通過關于召開公司2006年度股東大會的議案。
1、會議時間：2007年6月5日（星期二）上午9：00，會期半天；
2、會議地點：沈陽信息產(chǎn)業(yè)大廈（沈陽市和平區(qū)三好街55號）16樓會議室；
3、會議內(nèi)容：
（1）審議《2006年度董事會報告》；
（2）審議《2006年度監(jiān)事會報告》；
（3）審議《2006年度財務報告》；
（4）審議《2006年度利潤分配預案》；
4、出席會議的對象：
（1）截止2006年5月20日，凡持有本公司普通股的股東或授權委托代表；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
5、出席會議登記辦法：
（1）凡出席會議的個人股東，請持本人身份證、股權憑證；委托代理人需持授權委托書、委托人及代理人身份證、股權憑證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
（2）登記時間及地點：
登記時間：2007年5月21日至31日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00，節(jié)假日休息除外）。
登記地點：沈陽市和平區(qū)三好街55號沈陽信息產(chǎn)業(yè)大廈16樓1601室。
6、參加會議的股東食宿及交通費自理。
7、聯(lián)系地址及電話：
聯(lián)系地址：沈陽市和平區(qū)三好街55號 郵政編碼：110003
聯(lián)系電話：024-23988215 傳真：024-23988213
聯(lián) 系 人：于笑菲 高晶
特此公告。
長白計算機股份有限公司
二〇〇七年四月二十七日

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