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金鷹股份(600232)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 13:36 中國(guó)證券網(wǎng)
浙江金鷹股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
浙江金鷹股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司"或"公司"）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2007年4月18日以書(shū)面形式下發(fā)到全體董事，會(huì)議于2007年4月26日在本公司第一會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名，公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由傅國(guó)定董事長(zhǎng)主持。會(huì)議就相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真的審議，并逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了公司2006年度工作報(bào)告；
二、審議通過(guò)了公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
三、審議通過(guò)了關(guān)于公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
董事會(huì)擬定本次利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2006年年末總股本218851880股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)0.80元現(xiàn)金紅利（含稅），派發(fā)現(xiàn)金紅利總額17508150.40元，剩余利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不派發(fā)股票股利，資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
以上利潤(rùn)分配預(yù)案須提交年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了公司2006年年度報(bào)告正文及其摘要；
五、審議通過(guò)了關(guān)于2006年度公司關(guān)聯(lián)交易公允性說(shuō)明的報(bào)告；
公司2006年度實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易與預(yù)計(jì)的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)基本相符，沒(méi)有超出預(yù)計(jì)。符合《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
獨(dú)立董事認(rèn)為：
1、公司2006年度關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施情況未超出當(dāng)初的預(yù)計(jì)；符合公司與各關(guān)聯(lián)方簽定的有關(guān)協(xié)議。
2、公司2006年度關(guān)聯(lián)交易行為沒(méi)有損害公司和中小股東的利益。
3、同意公司董事會(huì)決議的有關(guān)內(nèi)容。
六、審議通過(guò)了公司2007年第一季度報(bào)告；
七、審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
八、審議通過(guò)了關(guān)于支付浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所2006年度報(bào)酬的議案；
九、審議通過(guò)關(guān)于公司執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的議案。
特此公告。
浙江金鷹股份有限公司董事會(huì)
二OO七年四月二十六日

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