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新浪財經(jīng)

金鷹股份(600232)第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 13:36 中國證券網(wǎng)
浙江金鷹股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

浙江金鷹股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議于2007年4月26日在本公司第二會議室召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。會議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)監(jiān)事會召開的有關(guān)規(guī)定。本次會議經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真討論形成以下決議：
一、審議通過2006年度監(jiān)事會工作報告。
二、審議通過了公司2006年年度報告及摘要；
監(jiān)事會本次會議發(fā)表的書面審核意見如下：
1、公司2006年年度報告由董
事會組織編制，并已提交董事會、監(jiān)事會表決通過，且將提交股東大會審議。年報的編制和審議程序是符合國家法律、法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定的。2、公司2006年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項(xiàng)。3、我們保證公司2006年年度報告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假性記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
三、審議通過了關(guān)于2006年度公司關(guān)聯(lián)交易公允性說明的報告；
監(jiān)事會認(rèn)為：
1、公司2006年度實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易與預(yù)計(jì)的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)基本相符，沒有超出預(yù)計(jì)。
2、公司2006年度的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價格公平，未有損害公司利益的情況。
四、審議通過了公司2007年第一季度報告；
監(jiān)事會本次會議發(fā)表的書面審核意見為：公司2007年第一季度報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假性記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
五、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘浙江天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
特此公告。
浙江金鷹股份有限公司監(jiān)事會
2007年4月26日

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