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新浪財經(jīng)

*ST新天(600084)四屆六次董事會會議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 09:41 中國證券網(wǎng)
新天國際葡萄酒業(yè)股份有限公司四屆六次董事會會議公告

本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
新天國際葡萄酒業(yè)股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2007年4月27日以通訊方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
1、《關(guān)于公司2007年第一季度報告》；
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過。
經(jīng)公司財務(wù)部門測算，預(yù)計2007年半年度報告累計凈利潤將虧損，具體數(shù)據(jù)將在2007年度半年度報告中詳細(xì)披露。
2、《關(guān)于公司執(zhí)行新會計準(zhǔn)則議案》。
按照《上海證券交易所關(guān)于做好上市公司2007年第一季度報告披露工作的通知》的要求，2007年4月28日新天國際葡萄酒業(yè)股份有限公司董事會以通訊方式召開臨時會議，會議決定公司自2007年1月1日起執(zhí)行財政部2006年2月15日頒布的會計準(zhǔn)則，包括《企業(yè)會計準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》和其他各項具體會計準(zhǔn)則，經(jīng)全體董事審議，通過了該議案。
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過
特此公告！
新天國際葡萄酒業(yè)股份有限公司董事會
2007年4月27日

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