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新浪財經

武漢控股(600168)第四屆監事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 09:41 中國證券網
武漢三鎮實業控股股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
武漢三鎮實業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議通知于2007年4月17日以書面方式通知各位監事，會議于2007年4月27日上午10:30在公司會議室召開。會議應到監事5人，實到監事4人，監事楊方麟因事請假，已委托監事梁玉革代為出席并行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議由監事李艷蘭女士主持，會議通過認真審議，采取記名投票方式逐項表決，通過了以下決議：
一、審議通過了關于選舉公司第四屆監事會主席的議案。
選舉楊方麟先生為公司第四屆監事會主席。
（本議案5票同意，0票反對，0票棄權）
二、審議通過了公司2007年第一季度報告。
公司監事會根據《證券法》及其他法律法規的相關要求，對董事會編制的公司2007年第一季度報告進行了嚴格的審核，認為：
1、公司2007年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2007年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的規定，該報告真實地反映出公司2007年第一季度的經營管理和財務狀況等事項；
3、監事會在提出本意見前，未發現參與公司2007年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（本議案5票同意，0票反對，0票棄權）
特此公告。
武漢三鎮實業控股股份有限公司監事會
二○○七年四月二十七日

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