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武漢控股(600168)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 09:41 中國證券網(wǎng)
武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2007年4月17日以書面方式通知各位董事，會(huì)議于2007年4月27日上午10: 30在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人，董事趙近秋因事請假，已委托董事涂立俊代為出席并行使表決權(quán)。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由董事陳莉茜女士主持。會(huì)議通過認(rèn)真審議，采取記名投票方式逐項(xiàng)表決，通過了如下決議：
一、審議通過了關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長的議案。
選舉陳莉茜女士為公司第四屆董事會(huì)董事長。
（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
二、審議通過了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及董事會(huì)秘書的議案。
經(jīng)公司董事長陳莉茜女士提名，聘任涂立俊先生為公司總經(jīng)理，聘任李丹女士為公司董事會(huì)秘書,聘任李凱先生為公司證券事務(wù)代表。
（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
三、審議通過了關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案。
經(jīng)公司總經(jīng)理涂立俊先生提名，聘任陳瑋先生、胡向陽先生、劉寧先生為公司副總經(jīng)理，聘任許洪先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
四、審議通過了關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案。
為保證公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)的正常運(yùn)作，選舉各專門委員會(huì)委員如下：
（一）戰(zhàn)略委員會(huì)委員：陳莉茜、涂立俊、陳瑋、李光、汪勝
主任委員：陳莉茜
（二）審計(jì)委員會(huì)委員：李文鑫、李光、汪勝、涂立俊、陳瑋
主任委員：汪勝
（三）提名委員會(huì)委員：李文鑫、李光、汪勝、陳莉茜、涂立俊
主任委員：李文鑫
（四）薪酬與考核委員會(huì)委員：李文鑫、李光、汪勝、陳莉茜、陳瑋
主任委員：李光
（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
五、審議通過了公司2007年第一季度報(bào)告。
（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
本公司獨(dú)立董事李文鑫先生、李光先生、汪勝先生就公司高級管理人員的聘任出具了《獨(dú)立董事意見》，本公司獨(dú)立董事認(rèn)為：
（一）本次公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員的聘任程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)表決程序合法。上述高級管理人員具備《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規(guī)定的任職資格。
（二）同意上述董事會(huì)決議的有關(guān)內(nèi)容。
特此公告。
武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)
二○○七年四月二十七日
附簡歷：
總經(jīng)理：
涂立俊先生，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師，國家一級注冊建造師，享受武漢市政府專家津貼。曾任武漢市自來水工程公司總工程師、副總經(jīng)理，武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司管網(wǎng)管理部部長。現(xiàn)任武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司董事、總經(jīng)理。
副總經(jīng)理：
陳瑋先生，1968年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。曾任武漢市給排水工程規(guī)劃設(shè)計(jì)院副院長。現(xiàn)任武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司董事、副總經(jīng)理，武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理。
胡向陽先生，1958年出生，大專學(xué)歷，助理工程師。曾任武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)部副部長。現(xiàn)任武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司董事、副總經(jīng)理。
劉寧先生，1963年出生，研究生學(xué)歷（經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士）。曾任武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司綜合辦公室副主任，經(jīng)營管理部部長。現(xiàn)任武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司投資計(jì)劃部部長。
董事會(huì)秘書：
李丹女士，1975年出生，研究生學(xué)歷（經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士），經(jīng)濟(jì)師。曾任武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司證券事務(wù)代表；現(xiàn)任武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)秘書、團(tuán)委書記。
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
許洪先生，1967年出生，研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司財(cái)務(wù)部副部長。現(xiàn)任武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
證券事務(wù)代表：
李凱先生，1978年出生，本科學(xué)歷。曾在武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司宗關(guān)水廠生產(chǎn)技術(shù)部、武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司制水部生產(chǎn)技術(shù)科工作，現(xiàn)任武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司證券事務(wù)代表。

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