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迪康藥業(yè)(600466)第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 09:06 中國證券網(wǎng)
四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議于2007年4月26日在成都市高新區(qū)西部園區(qū)迪康大道1號迪康醫(yī)藥開發(fā)中心二樓會議室召開。會議召開符合《公司章程》和《公司法》的規(guī)定。公司全部三名監(jiān)事任開臣先生、李雪松先生、周永喜先生出席了會議。會議由監(jiān)事會主席任開臣先生主持。會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司2006年度提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
二、審議通過了《關(guān)于公司會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)變更的議案》。
三、審議通過了《對〈董事會對會計(jì)師事務(wù)所2006年度審計(jì)意見涉及保留事項(xiàng)段的專項(xiàng)說明〉的意見》：
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.8之規(guī)定，監(jiān)事會對《董事會對會計(jì)師事務(wù)所2006年度審計(jì)意見涉及保留事項(xiàng)段的專項(xiàng)說明》發(fā)表如下意見：
1、公司監(jiān)事會對《董事會對會計(jì)師事務(wù)所2006年度審計(jì)意見涉及保留事項(xiàng)段的專項(xiàng)說明》無異議；
2、公司監(jiān)事會將敦促公司董事會、經(jīng)營層盡快解決該事項(xiàng)，維護(hù)全體股東的權(quán)益。
四、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)移之關(guān)聯(lián)交易公正合理性的議案》：
公司第三屆董事會第八次會議審議了《關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)移的議案》，監(jiān)事會就董事會審議上述議案的全過程進(jìn)行了監(jiān)督，一致認(rèn)為：
1、本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司通過合法途徑清理并盤活上市公司不良資產(chǎn)，以控制公司風(fēng)險(xiǎn)，提高上市公司質(zhì)量。
2、上述債權(quán)轉(zhuǎn)移之關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平、公正、合理，程序規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害中小股東的利益的行為。
3、公司董事會在進(jìn)行表決時(shí)履行了誠信義務(wù)，不存在關(guān)聯(lián)董事需按規(guī)定回避表決之情形，審議通過上述關(guān)聯(lián)交易的程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。
五、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于債務(wù)清償之關(guān)聯(lián)交易公正合理性的議案》：
公司第三屆董事會第八次會議審議了《關(guān)于債務(wù)清償?shù)淖h案》，監(jiān)事會就董事會審議上述議案的全過程進(jìn)行了監(jiān)督，一致認(rèn)為：
1、本次關(guān)聯(lián)交易要求控股股東切實(shí)履行職責(zé)和義務(wù)，有利于公司健康穩(wěn)定發(fā)展，提高上市公司質(zhì)量，符合公司和股東的利益
2、上述債務(wù)清償之關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平、公正、合理，程序規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害中小股東的利益的行為。
3、公司董事會在進(jìn)行表決時(shí)履行了誠信義務(wù)，不存在關(guān)聯(lián)董事需按規(guī)定回避表決之情形，審議通過上述關(guān)聯(lián)交易的程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。
六、審議通過了《公司2006年年度報(bào)告及其摘要》并發(fā)表如下審核意見：
1、2006年年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、2006年年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
七、審議通過了《公司2006年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。
八、審議通過了《公司2007年第一季度報(bào)告》并發(fā)表如下審核意見：
1、2007年第一季度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、2007年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2007年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告
四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司
監(jiān) 事 會
二OO七年四月三十日

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