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新浪財經(jīng)

賢成實業(yè)(600381)董事會第三屆第二十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:40 中國證券網(wǎng)
青海賢成實業(yè)股份有限公司董事會第三屆第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
青海賢成實業(yè)股份有限公司于2007年4月26日召開第三屆董事會第二十三次會議。公司董事應到會5人，實際到會3人并參加表決。公司監(jiān)事會主席及部分高管人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。與會董事經(jīng)認真討論一致通過如下決議：
一、審議通過《2006年度董事會工作報告》；三票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《2006年年度報告》及摘要；三票贊成，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于公司2006年度利潤分配的預案》，經(jīng)深圳市鵬城會計師事務所有限公司審計，公司2006年度經(jīng)營繼續(xù)虧損，未分配利潤累計為負值，本年度不進行利潤分配；三票贊成，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《董事會對會計師事務出具的無法表示意見審計報告的專項說明》；三票贊成，0票反對，0票棄權。
五、審議通過《2007年第一季度報告》。三票贊成，0票反對，0票棄權。
以上一、二、三項須經(jīng)2006年度股東大會審議通過,年度股東大會的召開另行發(fā)布。
青海賢成實業(yè)股份有限公司董事會
2007年4月26日

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