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新浪財經

SST天海(600751)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:36 中國證券網
天津市海運股份有限公司董事會決議公告

本公司董事會會議于2007年4月26日在公司會議室召開，宋興庭董事長主持了本次會議。本次會議應到董事八名，實到八名。全體監事、總經理、財務經理列席本次會議。本次會議決議內容如下：
一、審議通過了公司2006年年度報告及摘要；
二、審議通過了公司2007年第一季度報告；
三、審議通過了免去王志英公司財務總監、免去胡湘公司副總經理事宜；
四、審議通過了公司2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本事宜
根據審計結果，2006年度公司完成凈利潤-209，447，753.60元人民幣，加年初未分配利潤，2006年度實際可供股東分配利潤為-931，956，176.28元人民幣。董事會決定本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。此議案需要經過公司2006年度股東大會審議通過。
五、審議通過了關于非標審計意見涉及事項的董事會說明
北京天華中興會計師事務所有限公司為本公司2006年度財務報告出具了無法表示意見的審計報告，內容如下：
1、截止2006年12月31日，天津海運累計經營性虧損數額巨大，已經資不抵債（凈資產為-6,384.04萬元）。截止2007年4月4日（打印貸款卡日期），存在已經逾期未償還的借款14,350.22萬元。雖然天津海運認為在可預見的將來公司仍可持續經營，并披露了對持續經營能力的應對措施，但由于天津海運如附注（十三）、1及2所述的改善經營計劃及重組事項存在重大的不確定性，我們無法獲取充分、適當的審計證據以確定其能否有效改善天津海運的持續經營能力。
2、我們本次審計發現天津海運在過往年度未對大股東天津市天海集團有限公司占用的資金15,000.00萬元進行賬務處理。如附注（三）、16所示，截止2006年12月31日，天津海運已經收回了上述資金，并于2006年財務報表中對年初數據進行了重述調整。
3、如附注（三）、16所示，天津海運根據天津市天海集團有限公司的催款要求，對以前年度的財務狀況和經營成果進行了重大追溯調整。我們無法獲取充分的審計證據來判斷該追溯調整事項是否適當。同時我們注意到，天津海運于2007年1月4日，已就上述追溯調整后產生的應付款項10,000.00萬元支付與天津市天海集團有限公司。
鑒于上述重大事項，我們不能依賴天津海運的內部控制及其運行結果，也無法獲取充分、適當的審計證據來判斷其對上述財務報表的影響程度。
由于前段所述事項可能產生的影響非常重大和廣泛，我們無法對天津海運2006年度的財務報表發表意見。
對于上述審計意見，本公司董事會說明如下：
1、關于持續經營能力，鑒于公司債務主要為銀行借款，該等借款基本以公司房產、船舶抵押、資金質押或由控股股東天海集團提供擔保，抵押物的市值遠高于抵押物賬面價值，同時由于公司船舶資產實際價值嚴重低估，因此短期不會面臨償債風險。公司通過主營業務生產經營形成的現金流量，可以滿足公司日常基本的流動資金需求。關于其余事項，本公司已經進行了相應的會計調整。
2、上述審計意見，不影響本公司2006年度會計報表數據。
天津市海運股份有限公司董事會
2007年4月30日

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