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新浪財經

廈門國貿(600755)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:36 中國證券網
廈門國貿集團股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
廈門國貿集團股份有限公司（以下簡稱"廈門國貿"、"公司"）第五屆董事會二00七年度第三次會議于二00七年四月十六日以書面方式通知全體董事，并于二00七年四月二十六日以通訊方式召開，會議由何福龍董事長主持。會議應到董事九人，實到九人，全體監事列席了會議。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定,所作決議合法有效。經認真審議討論,通過如下決議：
一、審議通過公司二00七年度第一季度報告正文與全文；
二、審議通過"公司2007-2009三年規劃"修正稿；
三、審議通過公司根據新會計準則的要求對會計政策和會計估計調整的議案。上述各議案均獲全體董事一致通過。
特此公告。
廈門國貿集團股份有限公司董事會
二OO七年四月二十六日

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