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新浪財經

遠東股份(000681)五屆七次監事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:20 中國證券網
證券代碼：000681 證券簡稱：遠東股份 公告編號：2007—005
遠東股份五屆七次監事會會議決議公告
本公司及全體監事保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
遠東實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)五屆七次監事會會議于2007 年4 月29 日在公司總部召開。會議應到監事7 名，實到監事6 名，朱祥英因出差無法出席會議，鄒志英委托董事應建德出席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。到會監事一致推選監事袁國偉作為臨時召集人主持本次會議，審議通過如下決議：
一、以6 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《公司2006 年度報告正文和摘要》；
公司監事會根據《證券法》第68 條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2 號〈年度報告的內容與格式〉》(2005年修訂)的有關要求，對公司編制的2006 年年度報告進行了的審核，并提出了如下的書面審核意見：
(1)公司2006 年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。
(2)公司2006 年年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規定，所包含的信息能反映出公司2006 年度的經營管理和財務狀況等事項。
(3)在公司監事會提出本意見前，我們尚未發現參與2006 年年報編制和審議的人員違反保密規定的行為。
(4) 公司監事會除對江蘇公證會計師事務所為本公司2006 年度財務報告出具的無法表示意見的審計報告中所列事項外，我們保證公司2006 年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
二、以6 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《公司2006 年度監事會工作報告》；
三、以6 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《公司2006 年度利潤分配預案》。
四、以6 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《公司董事會關于審計報告中非標意見的專項說明》，并認為公司董事會對江蘇公證會計師事務所非標意見的專項說明，實事求是，客觀公正，監事會同意董事會的說明，并希望盡快解決非標意見中涉及事項。
特此公告
遠東實業股份有限公司監事會
2007 年4 月29 日

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