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濱海能源(000695)董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:05 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000695 證券簡稱：濱海能源 公告編號(hào)：2007-020
天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司董事會(huì)于2006年4月16日發(fā)出通知，并于2007年4月26日在本公司召開五屆十八次會(huì)議，公司共有董事9名，出席會(huì)議董事9名。會(huì)議由董事長張繼光先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書和高級(jí)管理人員及相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議通過如下決議：
一、審議通過了公司與天津泰達(dá)熱電公司簽訂《天津泰達(dá)熱電公司與天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司資產(chǎn)租賃合同》的議案；
鑒于公司租賃天津泰達(dá)熱電有限公司擁有的熱源2廠和熱源3廠資產(chǎn)及相關(guān)人員的合同已于2006年12月31日到期，會(huì)議審議并通過了公司與天津泰達(dá)熱電公司重新簽訂的《天津泰達(dá)熱電公司與天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司資產(chǎn)租賃合同》。
關(guān)聯(lián)董事張繼光先生、王培明先生、尹向冰先生、張艦先生回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事表決通過了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案，獨(dú)立董事發(fā)表了同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。
會(huì)議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
二、審議通過了公司與天津泰達(dá)津聯(lián)熱電有限公司簽訂《天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司與天津泰達(dá)津聯(lián)熱電有限公司蒸汽購銷合同》的議案；
鑒于公司與天津泰達(dá)津聯(lián)熱電有限公司簽訂《蒸汽購銷合同》已于2006年12月31日到期，會(huì)議審議并通過了公司與天津泰達(dá)津聯(lián)熱電公司重新簽訂的《天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司與天津泰達(dá)津聯(lián)熱電有限公司蒸汽購銷合同》。
關(guān)聯(lián)董事張繼光先生、王培明先生、尹向冰先生、張艦先生回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事表決通過了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案，獨(dú)立董事發(fā)表了同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。
會(huì)議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
該項(xiàng)議案將提請公司股東大會(huì)審議、批準(zhǔn)。
三、審議通過了國華能源發(fā)展（天津）有限公司與天津泰達(dá)津聯(lián)熱電有限公司簽訂《國華能源發(fā)展（天津）有限公司與天津泰達(dá)津聯(lián)熱電有限公司蒸汽購銷合同》的議案；
鑒于公司控股子公司國華能源發(fā)展（天津）有限公司與天津泰達(dá)津聯(lián)熱電有限公司簽訂《蒸汽購銷合同》于2006年12月31日到期，會(huì)議審議通過了國華能源發(fā)展（天津）有限公司與天津泰達(dá)津聯(lián)熱電有限公司重新簽訂的《國華能源發(fā)展（天津）有限公司與天津泰達(dá)津聯(lián)熱電有限公司蒸汽購銷合同》。
關(guān)聯(lián)董事張繼光先生、王培明先生、尹向冰先生、張艦先生回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事表決通過了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案，獨(dú)立董事發(fā)表了同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。
會(huì)議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
該項(xiàng)議案將提請公司股東大會(huì)審議、批準(zhǔn)。
四、審議通過了公司2007年第一季度報(bào)告的議案；
會(huì)議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
五、審議通過了關(guān)于公司執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、修訂有關(guān)會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的議案；
會(huì)議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
修訂后的《天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)》刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站：Http://www.cninfo.com.cn.
六、審議通過了公司發(fā)出召開公司2006年年度股東大會(huì)通知的議案。
會(huì)議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告
天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年4月27日

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