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西藏發展(000752)第四屆董事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:05 中國證券網
證券代碼：000752 證券簡稱：西藏發展 公告編號：2007-007
西藏銀河科技發展股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西藏銀河科技發展股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2007年4月26日上午9：30在公司會議室召開。本次會議于2007年4月16日以專人送達、傳真方式發出會議通知及相關材料。會議應到董事9人，實到董事9人,董事王健先生委托劉琪先生代為出席并表決，董事齊發清先生委托董事長閆清江先生代為出席并表決，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程及董事會議事規則有關規定。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長閆清江先生主持，會議討論并通過了如下決議：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2006年度董事會工作報告》。
本議案尚需經公司股東大會表決通過。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2006年度總經理工作報告》。
三、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2006年度報告及年報摘要》。
本議案尚需經公司股東大會表決通過。
四、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2006年度財務決算報告》。
本議案尚需經公司股東大會表決通過。
五、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過“公司2006年度利潤分配預案”。
根據四川君和會計師事務所有限公司審計結果，報告期內公司實現凈利潤13,285,348.70元，根據公司章程規定，提取盈余公積3,993,515.91元，加上年初未分配利潤175,731,877.57元，減去報告期內轉作股本的普通股股利8,079,496.00元，本年度末可供股東分配的利潤為176,944,214.36元，本年度暫不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
本議案尚需經公司股東大會表決通過。
六、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過“關于2006年度支付四川君和會計師事務所報酬及2007年度續聘的預案”。
2006年度公司實際支付四川君和會計師事務所報酬為60萬元人民幣。
經公司董事會研究，2007年度擬繼續聘請四川君和會計師事務所為公司的財務審計機構，聘期為一年，其報酬提請股東大會批準授權董事會根據具體工作量確定。
本議案尚需經公司股東大會表決通過。
七、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過“關于公司主要會計政策、會計估計變更、修訂的議案”。
根據財政部第33號令、財會（2006）3號、財會（2006）18號文件的規定，公司自2007年1月1日起執行財政部于2006年2月15日頒布的《企業會計準則》（以下簡稱“新會計準則”）。本公司根據新會計準則的要求對原有主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法進行變更、修訂，以作為公司會計核算的基礎和依據。主要內容如下：
（1）長期股權投資
根據《企業會計準則第2號—長期投資》的規定，公司將現行會計政策下對子公司采用權益法核算變更為采用成本法核算，在編制合并會計報表時按照權益法進行調整。此變更將影響母公司當期損益，但不影響公司的合并報表當期損益。
（2）所得稅
根據《企業會計準則第18號—所得稅》的規定，公司將現行會計政策下所得稅的會計處理方法應付稅款法變更為資產負債表債務法。由于公司會計政策與國家稅務政策不一致而造成的相關資產負債的期末賬面余額與計稅基礎的暫時性差異將會影響公司當期所得稅費用，并分別在所得稅資產和所得稅負債中反映，此項政策變化將會暫時影響公司的當期所得稅費用，從而影響公司的利潤和股東權益。
（3）合并財務報表
根據《企業會計準則第33號—合并財務報表》的規定，公司將由現行會計政策在合并財務報表中單獨列示的少數股東本期收益和少數股東權益，變更為少數股東本期收益在合并利潤中凈利潤項目下以“少數股東損益”項目列示、少數股東權益在合并資產負債表中股東權益項目下以“少數股東權益”項目列示。公司當期的凈利潤將包含少數股東損益，股東權益將包括少數股東權益。
八、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司2006年度股東大會召開時間另行通知。
特此公告。
西藏銀河科技發展股份有限公司董事會
2007年4月26日
董事長簽字：

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