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新浪財經

粵電力Ａ(000539)第五屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:01 中國證券網
證券簡稱：粵電力A粵電力B 證券代碼：000539、200539 公告編號：2007-15
廣東電力發展股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東電力發展股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2007年4月17日發出書面會議通知，于2007年4月27日在廣東省廣州市召開，會議應到董事18名（其中獨立董事6名），實到董事18名（其中獨立董事6名），潘力董事長、劉謙副董事長、洪榮坤董事、王珺董事、宋獻中董事、朱寶和董事、沙奇林董事、張堯董事因事未能親自出席，潘力董事長、洪榮坤董事均委托鄧安董事出席并行使表決權，劉謙副董事長、張堯董事已分別委托鐘偉民董事、劉羅壽董事出席并行使表決權，王珺董事、宋獻中董事、朱寶和董事、沙奇林董事均委托成欣欣董事出席并行使表決權。公司部分監事及其他高級管理人員列席了本次會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》和公司《章程》的規定，會議審議并通過了以下決議：
一、審議通過了《關于執行新會計準則及變更會計政策、會計估計的議案》。
本議案經18名董事投票表決通過，其中：同意18票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于〈2007年第一季度總經理工作報告〉的議案》。
本議案經18名董事投票表決通過，其中：同意18票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《關于〈2007年第一季度財務報告〉的議案》。
本議案經18名董事投票表決通過，其中：同意18票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《關于〈2007年第一季度報告全文〉和〈季度報告正文〉的議案》。
本議案經18名董事投票表決通過，其中：同意18票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了《關于召開2006年年度股東大會的議案》。
同意公司于2007年5月23日召開2006年年度股東大會，詳情請見本公司今日“關于召開2006年年度股東大會的通知公告”（公告編號：2007-16）。
本議案經18名董事投票表決通過，其中：同意18票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
廣東電力發展股份有限公司董事會
二00七年四月三十日

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