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新浪財經

S*ST中天(000540)第五屆董事會第11次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:01 中國證券網
證券簡稱：S*ST中天 證券代碼：000540 公告編號：臨2007-25
世紀中天投資股份有限公司第五屆董事會第11次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
世紀中天投資股份有限公司第五屆董事會第7次會議于2007年4月26日上午9：00以通訊方式召開，會議通知于2007年4月23日以電話或電郵方式通知各位董事。應參加會議董事9人，實參加會議董事9人，符合《公司法》、《證券法》和本公司章程的有關規定。會議決議公告如下：
1、公司2007年度第一季度報告。
審議通過關于公司2007年第1季度報告的議案，同意公司2007年第1季度報告正文及其全文。
該議案9票贊成，0票反對，0票棄權。
2、關于續聘公司2007年度審計機構的議案。
公司續聘四川君和會計師事務所為公司2007年年度財務審計機構，年度年報審計費用為30萬元。此議案將提交下次股東會審議。
該議案9票贊成，0票反對，0票棄權。
3、關于聘任公司常年法律顧問的議案。
公司聘任北京市尚公律師事務為公司常年法律顧問，年度顧問費用為15萬元人民幣。
該議案9票贊成，0票反對，0票棄權。
世紀中天投資股份有限公司董事會
2007年4月26日

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