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*ST威達(dá)(000603)五屆三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:00 中國(guó)證券網(wǎng)
證券簡(jiǎn)稱：*ST威達(dá) 證券代碼：000603 公告編號(hào)：2007-017
威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司五屆三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司于2007年4月28日下午5:30以傳真表決方式召開(kāi)了五屆三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議通知于2007年4月16日以傳真方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事2名，實(shí)際參加監(jiān)事2名。會(huì)議符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
1、公司依法運(yùn)作情況：
2006年度，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》賦予的權(quán)力，忠實(shí)地履行了《公司章程》所賦予的職責(zé)，為維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，開(kāi)展了積極有效的監(jiān)督工作。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)決議、運(yùn)作規(guī)范,公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)均能敬業(yè)勤勉，依法經(jīng)營(yíng)，盡職盡責(zé)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況
監(jiān)事會(huì)通過(guò)對(duì)公司2006年度財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督與檢查,認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)告符合公司實(shí)際，真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
3、收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司以協(xié)議價(jià)2142萬(wàn)元的價(jià)格一次性將本公司持有的高臺(tái)縣金鹿草產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司19.85%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中山市千江科技有限公司公司。該事項(xiàng)履行了相關(guān)的法律程序和信息披露義務(wù)，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及公司股東利益的情形。
4、關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公允的市場(chǎng)原則，未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益。
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該事項(xiàng)尚需提交2006年年度股東大會(huì)表決。
二、審議通過(guò)了《公司2006年年度報(bào)告及其摘要》；
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三、審議通過(guò)了《公司2006年度財(cái)務(wù)決算方案》；
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四、審議通過(guò)了《公司2006年度利潤(rùn)分配方案》；
經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2006年度累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，因此會(huì)議同意公司本年度利潤(rùn)全部用于彌補(bǔ)以前年度虧損。
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五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)對(duì)無(wú)法表示意見(jiàn)涉及事項(xiàng)專項(xiàng)說(shuō)明的意見(jiàn)》；
深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公司董事會(huì)對(duì)無(wú)法表示意見(jiàn)涉及事項(xiàng)作了專項(xiàng)說(shuō)明。通過(guò)檢查公司財(cái)務(wù)報(bào)告及審閱會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，我們認(rèn)同公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子在過(guò)去一年為改善公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)方面所做的努力；公司董事會(huì)就"非標(biāo)意見(jiàn)"涉及的事項(xiàng)的說(shuō)明是客觀和真實(shí)的；公司董事會(huì)就"非標(biāo)意見(jiàn)"涉及的事項(xiàng)提出的解決問(wèn)題的具體措施和意見(jiàn)是務(wù)實(shí)和積極的。公司監(jiān)事會(huì)希望通過(guò)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子的不懈努力，使威達(dá)公司健康持續(xù)發(fā)展，切實(shí)維護(hù)廣大投資者的切身利益。
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六、審議通過(guò)了《對(duì)2006年年度報(bào)告的審核意見(jiàn)》
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2006年年度報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為董事會(huì)的編制和審核程序是符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容是能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映上市公司的實(shí)際情況。
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七、審議《關(guān)于董事會(huì)轉(zhuǎn)回長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備的意見(jiàn)》
2006年，經(jīng)公司五屆九次董事會(huì)審議通過(guò)，公司協(xié)議出售了持有的參股子公司高臺(tái)縣金鹿草產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司19.85%的全部股權(quán)，為此，公司董事會(huì)同意公司在2006年全額沖回該股權(quán)投資計(jì)提的786萬(wàn)元減值準(zhǔn)備。公司董事會(huì)對(duì)計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回的會(huì)計(jì)處理符合國(guó)家頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，有利于公司真實(shí)、公允地反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
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八、審議《關(guān)于全面執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的議案》
根據(jù)財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定，同意公司從2007年1月1日起執(zhí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
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特此公告。
威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二OO七年四月二十八日

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