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*ST威達(dá)(000603)關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:00 中國證券網(wǎng)
威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司董事會(huì)定于2007年6月8日召開2006年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：2007年6月8日上午9：30
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)北環(huán)大道7045號青海大廈會(huì)議室
3、股權(quán)登記日：2007年6月4日
4、召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議方式：現(xiàn)場表決
6、出席會(huì)議對象：
（1）凡2007年6月4日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東）。
（2）公司董事、監(jiān)事、公司其他高級管理人員、律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《公司2006年年度報(bào)告及其摘要》；
4、審議《公司2006年度財(cái)務(wù)決算方案》；
5、審議《公司2006年度利潤分配方案》；
6、審議《關(guān)于長期投資減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回的議案》；
7、審議《關(guān)于追認(rèn)2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
8、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
9、審議《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與代辦機(jī)構(gòu)、結(jié)算機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議的議案》；
10、審議《聘任公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
11、審議《公司監(jiān)事會(huì)改選監(jiān)事的議案》。
四、本次股東大會(huì)的登記方法
1、登記時(shí)間：
2007年6月5日至6月7日每天上午9:00-12:00、下午14:30-17:00。
2、登記方式：
（1）自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；
（2）法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、持股憑證、出席人身份證進(jìn)行登記；
（3）委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；
（4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。
3、登記地點(diǎn)：
本公司證券部
通訊地址：深圳市福田區(qū)北環(huán)大道7043號青海大廈29樓公司證券部。信函上請注明"2006年度股東大會(huì)"字樣
郵政編碼：518043 聯(lián)系電話：0755-83949925 傳真號碼：0755-83949932
五、其他事項(xiàng)
（1）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
（2）會(huì)議咨詢：袁 亮
特此公告。
威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司董事會(huì)
二OO七年四月二十八日
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（或本單位）出席威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司于2007年6月8日召開的2006年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人持股數(shù)：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期： 年 月 日

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