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美利紙業(yè)(000815)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 07:55 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：000815 證券簡(jiǎn)稱：美利紙業(yè) 公告編號(hào)：2007-011號(hào)
寧夏美利紙業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2007年4月27日（星期五 ）在寧夏美利紙業(yè)股份有限公司三樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)到9人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)劉崇喜先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過了如下事項(xiàng)：
一、寧夏美利紙業(yè)股份有限公司2007年第一季度報(bào)告；
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、關(guān)于在2007年1月1日起執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的議案；
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
寧夏美利紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2007年4月30日

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