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新浪財經

一汽轎車(000800)第四屆監事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 07:55 中國證券網
證券代碼：000800 證券簡稱：一汽轎車 公告編號：2007-005
一汽轎車股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議公告
一汽轎車股份有限公司第四屆監事會第二次會議于2007年4月26日上午在一汽賓館會議室召開，應到監事5人，實到監事4人，監事馬振東先生因出差在外，未能出席監事會。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。白羽先生主持會議，經與會監事認真審議和充分討論，以舉手表決的方式審議了以下內容：
一、《公司2006年度監事會工作報告》
該議案以4人同意，0人反對，0人棄權獲得一致通過。　
二、《公司2006年年度報告及其摘要》
該議案以4人同意，0人反對，0人棄權獲得一致通過。　
三、《關于聘任公司監事會主席的議案》
公司監事會決定聘任馬振東先生擔任公司第四屆監事會主席，任期與本屆監事會相同。
該議案以4票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、《公司固定資產報廢及計提資產減值準備議案》
該議案以4人同意，0人反對，0人棄權獲得一致通過。　
五、《公司會計政策和會計估計變更的議案》
該議案以4人同意，0人反對，0人棄權獲得一致通過。
六、《關于變更募集資金使用項目的議案》
該議案以4人同意，0人反對，0人棄權獲得一致通過。
七、《預計2007年日常關聯交易金額的議案》
該議案以4人同意，0人反對，0人棄權獲得一致通過。　
八、《2007年第一季度報告》
該議案以4人同意，0人反對，0人棄權獲得一致通過。　
公司監事會認為：
1、公司報告期內能按照《公司法》和《公司章程》要求依法運作，健全和完善了法人治理結構和內部控制等規章制度，決策程序合法，沒有發現違規現象。公司董事、總經理及其他高級管理人員在執行公司職務時沒有違反國家法律、法規、公司章程及損害公司利益的行為。
2、公司監事會對公司的財務狀況進行了監督檢查，中瑞華恒信會計師事務所出具的2006年財務審計報告真實反映了公司2006年度財務狀況和經營成果。
3、本次募集資金項目變更程序合法，項目實施后將增強公司自主品牌的優勢，提升制造技術和管理水平，增強核心競爭力，有利于公司長遠規劃和發展，并提高了募集資金的使用效率，符合上市公司及全體股東的利益。
4、對于公司根據《國家稅務總局關于明確企業調整固定資產殘值比例執行時間的通知》，擬于2007年1月1日起，將現行的固定資產殘值比例由3%變更為5%。變更后，使納稅調整工作更加便捷，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東和其他非關聯股東的利益。
5、報告期內，公司無收購資產的關聯交易行為。
6、報告期內，公司關聯交易公允，沒有損害公司利益、股東權益情況。
特此公告。
一汽轎車股份有限公司
監 事 會
2007年4月30日

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