|
證券代碼：000800 證券簡稱：一汽轎車 公告編號：2007-006
一汽轎車股份有限公司日常關聯交易公告
一、預計全年日常關聯交易的基本情況
金額單位：萬元
關聯交易類別 關 聯 人 2007年預計金額 占同類交易的比例 2006年實際金額
下限 上限 區間
采購貨物 中國第一汽車集團公司 2,200 4,080 578,250至785,500 70％ 2,069
中國第一汽車集團進出口公司 467,500 571,300 490,750
長春一汽四環汽車股份有限公司 49,200 78,000 63,075
富奧汽車零部件有限公司 19,200 35,720 19,094
一汽解放汽車有限公司 8,650 30,400 15,246
天津一汽豐田汽車有限公司 25,300 54,200 10,960
一汽豐田（長春）發動機有限公司 2,400 5,200 336
四川一汽豐田汽車有限公司 3,800 6,600 992
小 計 578,250 785,500 602,522
銷售產品 中國第一汽車集團公司 4,800 8,900 70,310至107,840 7％ 6,343
長春一汽四環汽車股份有限公司 55,000 85,000 59,438
一汽紅塔云南汽車制造有限公司 3,800 4,700 4,064
中國第一汽車集團進出口公司 950 2,000 1,304
深圳一汽汽車有限公司 5,760 7,240 6,291
小 計 70,310 107,840 77,440
接受勞務 中國第一汽車集團公司 9,720 12,650 24,100至32,350 15％ 6,553
長春陸捷物流有限公司 9,400 12,500 1,290
中國第一汽車集團進出口公司 4,980 7,200 5,875
小 計 24,100 32,350 13,718
存款余額 一汽財務有限公司 81,800 130,600 81,800至130,600 40% 106,723
二、關聯方介紹和關聯關系
1、存在控制關系的關聯公司情況
單位全稱 法定代表人 注冊資本(萬元) 注冊地址 主營業務 與本公司關系 2007年預計關聯交易總額
中國第一汽車集團公司 竺延風 379,800 長春東風大街83號 汽車及汽車配件、小轎車及小轎車配件、旅游車及旅游車配件、汽車修理、動能輸出、機械加工、建筑一級等 母公司，持有本公司股份52.96% 不超過25,630萬元
2、不存在控制關系的關聯公司情況
單位全稱 法定代表人 注冊資本(萬元) 注冊地址 主營業務 與本公司關系 2007年預計關聯交易總額（不超過）
一汽解放汽車有限公司 竺延風 798,500 長春東風大街76號 生產和銷售中重型載重車、整車、汽車總成及零部件、機械加工、倉儲物流、汽車修理 同一母公司 30,400萬元
中國第一汽車集團進出口公司 金 毅 5,825 長春市東風大街99號 承包本行業境外工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料進口；經營和代理各類商品及技術的進出口業務等 同一母公司 580,500萬元
富奧汽車零部件有限公司 滕鐵騎 69,308 長春市深圳街5號 各種車輛零部件及關聯產品的開發、制造、銷售、咨詢、信息服務、機械、工裝的設計、制造 同一母公司 35,720萬元
長春一汽四環汽車股份有限公司 滕鐵騎 21,152.3 長春市普陽街99 號 汽車改裝（除小轎車、輕型車）、制造汽車零部件、汽車修理、經銷汽車配件、汽車、小轎車 同一母公司 163,000萬元
一汽紅塔云南汽車制造有限公司 滕鐵騎 96,652.3 曲靖市南寧北路 生產銷售轎車、輕型載貨汽車，農用運輸車，乘用車，農機產品及配件，輕型車車身、底盤及汽車零配件等 同一母公司 4,700萬元
天津一汽豐田汽車有限公司 竺延風 9,698萬美元 天津經濟技術開發區內 轎車及其零部件的開發、制造以及合營公司產品在國內外市場的銷售和售后服務。 同一母公司 54,200萬元
一汽豐田（長春）發動機有限公司 金 毅 8454萬美元 長春市經濟技術開發區世紀大街3888號 生產汽車用發動機及其零部件，并提供售后服務。 同一母公司 5,200萬元
長春陸捷物流有限公司 趙方寬 12,878.00 綠園區東風大街7088號 道路、鐵路、水上貨物運輸服務等。 同一母公司 12,500萬元
深圳一汽汽車有限公司 安德武 1,450.00 深圳市羅湖區水貝工業區貝麗北路四號 汽車改裝、維修、經銷國產汽車。 同一母公司 7,240萬元
四川一汽豐田汽車有限公司 竺延風 6,700萬美元 成都市成華區跳蹬河南路9號 制造、組裝客車、客車地盤及乘用車以及其零部件；研究開發新產品；在境內外銷售產品及提供相關售后服務 同一母公司 6,600萬元
一汽財務有限公司 竺延風 70,000 長春市綠園區東風大街19號 辦理中國第一汽車集團公司內部金融業務及中國人民銀行批準的業務 用一母公司 130,600萬元
3、關聯人履約能力分析
以上關聯人在與本公司具有長期的協作配套關系中，有較強的履約能力，基本上不會形成本公司的壞帳損失。
三、定價政策和定價依據
1、本公司與相關關聯人簽訂有汽車零部件及原材料供應協議，定價原則上采用同類產品的市場價格；無確定的市場價格時，可采用成本定價，但不得在成本之外加任何額外費用。
2、本公司與相關關聯人簽訂有綜合服務類協議，服務費按以下順序予以確定：有國家定價的，采用國家統一規定；國家沒有定價的，則參照提供同類服務的國內同行業或吉林省、長春市其他單位收取的市場價格，具體市場價格應經雙方協商后確定。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
一汽集團公司及其下屬公司具備很強的技術實力和經營能力，作為本公司控股股東,能夠為本公司日常生產經營業務提供多方面的服務，是本公司生產經營必須的后備支持。同時為了充分利用一汽集團公司的整體優勢，使本公司的人、財、物等有限資源發揮更大的作用，也必然要與一汽集團公司及其下屬公司之間發生關聯交易。
公司的關聯交易符合相關法律法規及制度的規定，雙方的交易行為是在市場經濟的原則下公平合理的進行，有利于公司經營業績的穩定增長。沒有損害公司的利益，也不影響公司的獨立性。
五、審議程序
1、董事會表決情況公司已于2007年4月26日召開第四屆董事會第四次會議審議通過了《預計2007年度日常關聯交易金額的議案》。
由于一汽集團公司為本公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，在此項議案進行表決時，關聯董事竺延風先生、吳紹明先生、安德武先生、滕鐵騎先生應當回避表決，非關聯董事3人表決通過了該議案，并決定將此項關聯交易遞交公司股東大會審議，在股東大會審議時，公司關聯法人一汽集團在股東大會上將回避表決。
2、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見
獨立董事于董事會前對此類關聯交易給予了認可，同意提交董事會討論。
會后發表了獨立意見，公司獨立董事認為：公司與各關聯方進行的各項關聯交易，符合市場經濟原則和國家有關規定，體現了誠信、公平、公正的原則；董事會對以上關聯交易表決時，符合有關法律法規的要求；以上關聯交易合同及協議的簽訂，有利于規范公司與各關聯方的關聯交易，有利于提高公司的規范運作水平，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東和其他非關聯股東的利益。
六、關聯交易協議簽署情況
本公司在上市時與中國第一汽集團簽訂有汽車零部件及原材料供應協議、綜合服務類協議，協議有效期滿后，如甲乙雙方對上述協議的條款均無異議，協議將自動延長。
七、備查文件目錄
1、公司董事會決議
2、獨立董事事前認可函及獨立董事意見書
3、本公司與關聯方簽訂的相關協議
一汽轎車股份有限公司
董 事 會
2007年4月30日
|
|
|
