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招商銀行(600036)關(guān)于召開(kāi)二○○六年度股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 07:39 中國(guó)證券網(wǎng)
A股簡(jiǎn)稱:招商銀行 H股簡(jiǎn)稱：招商銀行 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:招行轉(zhuǎn)債 公告編號(hào):2007-013 A股代碼:600036 H股代碼：3968 轉(zhuǎn)債代碼: 110036
招商銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二○○六年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）董事會(huì)定于2007年6月15日（星期五）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)本公司2006年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱"本次會(huì)議"）。具體事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
本次會(huì)議的開(kāi)始時(shí)間為2007年6月15日（星期五）上午九時(shí)正，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。
（二）召開(kāi)地點(diǎn)
本次會(huì)議的召開(kāi)地點(diǎn)為中國(guó)深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈五樓會(huì)議室。
（三）召集人
本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集。
（四）召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的召開(kāi)方式。
（五）出席對(duì)象
1. 截至2007年5月15日（星期二）下午三時(shí)正上海證券交易所A股交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的"招商銀行"（600036）所有股東（以下簡(jiǎn)稱"內(nèi)資股股東"）；
2. 截至2007年6月15日（星期五）名列在香港中央證券登記有限公司H股股東登記冊(cè)的"招商銀行"（3968）H股持有人（以下簡(jiǎn)稱"H股股東"）；
3. 上述股東授權(quán)委托的代理人；
4. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
5. 本公司聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議將審議以下議案：
普通決議案
1. 審議及批準(zhǔn)截至2006年12月31日止年度之董事會(huì)報(bào)告；
2. 審議及批準(zhǔn)截至2006年12月31日止年度之監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
3. 審議及批準(zhǔn)截至2006年12月31日止年度之經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告；
4. 審議及批準(zhǔn)截至2006年12月31日止年度之財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
5. 審議及批準(zhǔn)截至2006年12月31日止年度之利潤(rùn)分配預(yù)案（包括宣派末期股息）；
6. 審議及批準(zhǔn)聘請(qǐng)2007年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案；
7. 審議及批準(zhǔn)關(guān)于第七屆董事會(huì)董事的議案；
董事候選人簡(jiǎn)歷已刊載于2007年4月17日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn；
8. 審議及批準(zhǔn)關(guān)于第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事及外部監(jiān)事的議案
監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷已刊載于2007年4月17日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn；
9. 審議及批準(zhǔn)獨(dú)立非執(zhí)行董事述職及相互評(píng)價(jià)報(bào)告；
10. 審議及批準(zhǔn)2006年度董事履行職務(wù)情況評(píng)價(jià)報(bào)告；
11. 審議及批準(zhǔn)外部監(jiān)事述職及相互評(píng)價(jià)報(bào)告；
12. 審議及批準(zhǔn)2006年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告。
三、本次會(huì)議的出席登記方法
（一）內(nèi)資股股東
1. 出席登記方式
（1）出席回復(fù)
擬親身或委托代理人出席本次會(huì)議的內(nèi)資股股東，應(yīng)于2007年5月25日（星期五）或該日之前，將回復(fù)（格式見(jiàn)附件一）連同所需登記文件以專人送遞、郵寄或傳真方式遞交予本公司。
（2）出席登記
有權(quán)出席本次會(huì)議的內(nèi)資股法人股東需持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；內(nèi)資股自然人股東應(yīng)持股東 賬戶卡、持股憑證、本人身份證辦理登記手續(xù)。
2. 出席登記時(shí)間
內(nèi)資股股東出席本次會(huì)議的登記時(shí)間為 2007年 5月 21日至 5月25日。
3. 受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求
（1）有權(quán)出席本次會(huì)議及參加投票的內(nèi)資股股東有權(quán)書(shū)面委托一位或多位代理人出席及參加投票，受委托之代理人毋須為本公司股東。
（2）內(nèi)資股股東須以書(shū)面形式委任代理人，委任表格（格式見(jiàn)附件二）須由內(nèi)資股股東簽署或由其以書(shū)面形式授權(quán)之代理人簽署。倘內(nèi)資股股東為法人，委任表格須加蓋內(nèi)資股股東法人公章并由其法定代表人簽署。倘代理人委任表格由內(nèi)資股股東之代理人簽署，則授權(quán)該代理人簽署代理人委任表格之授權(quán)書(shū)或其它授權(quán)文件必須經(jīng)過(guò)公證。
（3）內(nèi)資股股東最遲須于本次會(huì)議或其續(xù)會(huì)（視乎情況而定）指定舉行時(shí)間24小時(shí)前將代理人委任表格連同授權(quán)書(shū)或其它授權(quán)文件（如有）送達(dá)本公司，方為有效。
（二）H股股東
1. H股暫停辦理股份過(guò)戶登記手續(xù)日期
為厘定有權(quán)出席本次會(huì)議及收取截至2006年12月31日止年度末期股息之股東名單，本公司將于2007年5月16日（星期三）至2007年6月15日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過(guò)戶登記手續(xù)。
本公司H股股東，如欲收取末期股息及出席本次會(huì)議而尚未登記過(guò)戶文件，須于2007年5月15日（星期二）下午四時(shí)三十分或以前將過(guò)戶文件連同有關(guān)股票憑證，送交本公司H股股份過(guò)戶登記處香港中央證券登記有限公司。過(guò)戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712-16室。
2. 出席登記方式
（1）出席回復(fù)
擬親身或委托代理人出席本次會(huì)議的H股股東，應(yīng)于2007年5月25日（星期五）或該日之前，將回復(fù)連同所需登記文件以專人送遞、郵寄或傳真方式遞交予本公司。
（2）出席登記
有權(quán)出席本次會(huì)議的H股股東或股東代理人應(yīng)出示本人身份證明。如果股東為法人，其法人代表或其它該股東的董事會(huì)或其它決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人士可出席會(huì)議，該人士應(yīng)出示該股東的董事會(huì)或其它決策機(jī)構(gòu)委派該人士的決議副本，辦理登記手續(xù)。
3. 受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求
（1） 有權(quán)出席本次會(huì)議及參加投票的H股股東有權(quán)書(shū)面委托一位或多位代理人出席及參加投票，受委托之代理人毋須為本公司股東。
（2） H股股東須以書(shū)面形式委任代理人，委任表格須由H股股東簽署或由其以書(shū)面形式授權(quán)之代理人簽署。倘H股股東為法人，委任表格須加蓋H股股東法人公章或由其董事或正式授權(quán)之代理人簽署。倘代理人委任表格由H股股東之代理人簽署，則授權(quán)該代理人簽署代理人委任表格之授權(quán)書(shū)或其它授權(quán)文件必須經(jīng)過(guò)公證。
（3） H股股東最遲須于本次會(huì)議或其續(xù)會(huì)（視乎情況而定）指定舉行時(shí)間24小時(shí)或以前將代理人委任表格連同授權(quán)書(shū)或其它授權(quán)文件（如有）送達(dá)本公司之H股股份過(guò)戶登記處，方為有效。填妥及交回代理人委任表格后，H股股東仍可親自出席本次會(huì)議，并于會(huì)上投票。本公司之H股股份過(guò)戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心46樓。
四、其它事項(xiàng)
1. 本公司聯(lián)系方式
聯(lián)系地址： 中國(guó)深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈49樓
郵政編碼： 518040
聯(lián)系人： 陳欲曉、呂嵐、馮冠南
聯(lián)系電話： （86 755） 83195882、83195829、83195832
聯(lián)系傳真： （86 755） 83195109
2. 本次會(huì)議預(yù)期需時(shí)半日。參加本次會(huì)議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費(fèi)用自理。
特此公告。
附件一：股東出席2006年度股東大會(huì)回復(fù)
附件二：2006年度股東大會(huì)股東代表委任表格
招商銀行股份有限公司董事會(huì)
2007年4月30日
附件一
股東出席 2006年度股東大會(huì)回復(fù)
本人/吾等（或單位）（注1）：
地址及郵編：
身份證號(hào)碼：
持有本公司股份：內(nèi)資股： 股（注2）H股： 股（注2）
電話： 傳真：
本人/吾等愿意出席（或委托 身份證號(hào)碼：
代表出席）二零零七年六月十五日（星期五）上午九時(shí)正在中國(guó)深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈五樓會(huì)議室舉行的2006年度股東大會(huì)，特以此書(shū)面回復(fù)告知貴公司。
簽署：
日期：
附注：
1.請(qǐng)用正楷填上您的全名（中文或英文名）及地址。
2. 請(qǐng)?zhí)钌弦阅x登記之股份數(shù)目。
3.股東可將此回復(fù)復(fù)印填寫(xiě)后送達(dá)本公司。
4. 填妥及簽署的回復(fù)須于二零零七年五月二十五日或之前送達(dá)本公司（聯(lián)系地址：中國(guó)深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈49樓；聯(lián)系人：陳欲曉、呂嵐、馮冠南；電話：(86755)83195882、83195829、83195832；傳真：(86755)83195109）。郵寄送達(dá)的，以郵戳日期為送達(dá)日期。
5.內(nèi)資股法人股東須加蓋單位印章。
附件二
2006年度股東大會(huì)股東代表委任表格
與本代表委任表格有關(guān)的股份數(shù)目（注1）（刪去不適用者） 內(nèi)資股／H股
本人/吾等（注2）：
地址及郵編：
身份證號(hào)碼：
持有本公司股份：內(nèi)資股： 股 H股： 股
現(xiàn)委任（注3）：
身份證號(hào)碼：
地址位于：
為本人/吾等的代理人。如未能出席，則委任大會(huì)主席為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席二零零七年六月十五日（星期五）上午九時(shí)正在中國(guó)深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈五樓會(huì)議室召開(kāi)的2006年度股東大會(huì)或任何續(xù)會(huì)，并代表本人/吾等依照下列指示就決議案表決。如無(wú)作出指示，則代理人可自行決定投贊成票或反對(duì)票（注4）。
普通決議案 贊成（注4） 反對(duì)（注4） 棄權(quán)（注4）
1 審議及批準(zhǔn)截至2006年12月31日止年度之董事會(huì)報(bào)告
2 審議及批準(zhǔn)截至2006年12月31日止年度之監(jiān)事會(huì)報(bào)告
3 審議及批準(zhǔn)截至2006年12月31日止年度之經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告
4 審議及批準(zhǔn)截至2006年12月31日止年度之財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5 審議及批準(zhǔn)截至2006年12月31日止年度之利潤(rùn)分配預(yù)案（包括宣派末期股息）
6 .審議及批準(zhǔn)聘請(qǐng)2007年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案
7 審議及批準(zhǔn)關(guān)于第七屆董事會(huì)董事的議案
7.1 審議及批準(zhǔn)重新委任秦曉先生為本公司非執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
7.2 審議及批準(zhǔn)重新委任傅育寧先生為本公司非執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
7.3 審議及批準(zhǔn)重新委任李引泉先生為本公司非執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
7.4 審議及批準(zhǔn)重新委任黃大展先生為本公司非執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
7.5 審議及批準(zhǔn)委任丁安華先生為本公司非執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
7.6 審議及批準(zhǔn)重新委任魏家福先生為本公司非執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
7.7 審議及批準(zhǔn)重新委任孫月英女士為本公司非執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
7.8 審議及批準(zhǔn)重新委任王大雄先生為本公司非執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
7.9 審議及批準(zhǔn)重新委任傅俊元先生為本公司非執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
7.10審議及批準(zhǔn)重新委任馬蔚華先生為本公司執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
7.11審議及批準(zhǔn)委任張光華先生為本公司執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
7.12審議及批準(zhǔn)委任李浩先生為本公司執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
7.13審議及批準(zhǔn)重新委任武捷思先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年、除因總?cè)纹谌晁奘芟嚓P(guān)適用法律法規(guī)要求須調(diào)整
7.14審議及批準(zhǔn)委任閻蘭女士為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
7.15審議及批準(zhǔn)委任宋林先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
7.16審議及批準(zhǔn)重新委任周光暉先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年、除因總?cè)纹谌晁奘芟嚓P(guān)適用法律法規(guī)要求須調(diào)整
7.17審議及批準(zhǔn)重新委任劉永章先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年、除因總?cè)纹谌晁奘芟嚓P(guān)適用法律法規(guī)要求須調(diào)整
7.18審議及批準(zhǔn)重新委任劉紅霞女士為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，實(shí)時(shí)生效，任期三年、除因總?cè)纹谌晁奘芟嚓P(guān)適用法律法規(guī)要求須調(diào)整
8 審議及批準(zhǔn)關(guān)于第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事及外部監(jiān)事的議案
8.1 審議及批準(zhǔn)重新委任朱根林先生為本公司股東代表監(jiān)事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
8.2 審議及批準(zhǔn)重新委任陳浩鳴先生為本公司股東代表監(jiān)事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
8.3 審議及批準(zhǔn)委任董咸德先生為本公司股東代表監(jiān)事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
8.4 審議及批準(zhǔn)委任李江寧先生為本公司股東代表監(jiān)事，實(shí)時(shí)生效，任期三年
8.5 審議及批準(zhǔn)重新委任史紀(jì)良先生為本公司外部監(jiān)事，實(shí)時(shí)生效，任期三年、除因總?cè)纹谌晁奘芟嚓P(guān)適用法律法規(guī)要求須調(diào)整
8.6 審議及批準(zhǔn)重新委任邵瑞慶先生為本公司外部監(jiān)事，實(shí)時(shí)生效，任期三年、除因總?cè)纹谌晁奘芟嚓P(guān)適用法律法規(guī)要求須調(diào)整
9 審議及批準(zhǔn)獨(dú)立非執(zhí)行董事述職及相互評(píng)價(jià)報(bào)告
10 審議及批準(zhǔn)2006年度董事履行職務(wù)情況評(píng)價(jià)報(bào)告
11 審議及批準(zhǔn)外部監(jiān)事述職及相互評(píng)價(jià)報(bào)告
12 審議及批準(zhǔn)2006年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告
日期：二零零七年 月 日簽署（注5）：
附注：
1. 請(qǐng)?zhí)钌弦阅x登記與本股東代表委任表格有關(guān)之股份數(shù)目并刪去不適用者，如未有填上數(shù)目，則本股東代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關(guān)。
2. 請(qǐng)以正楷填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
3. 請(qǐng)?zhí)钌鲜芪写淼男彰偷刂罚缥刺钌闲彰瑒t大會(huì)主席將出任您的代表。股東可委任一位或多位代表出席及投票，委派超過(guò)一位代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權(quán)。受委托代表毋須為本公司股東，但必須親自代表您出席本次股東大會(huì)。本股東代表委任表格之每項(xiàng)更改，須由簽署人簽字認(rèn)可。
4. 注意：如您欲投票贊成，請(qǐng)?jiān)凇纲澇伞箼趦?nèi)填上「?」號(hào)。如您欲投票反對(duì)，請(qǐng)?jiān)凇阜磳?duì)」欄內(nèi)填上「?」號(hào)。如您欲投票棄權(quán)，請(qǐng)?jiān)凇笚墮?quán)」欄內(nèi)填上「?」號(hào)。如無(wú)任何指示，則您之代理有權(quán)自行酌情投票。除非您在表決代理委托書(shū)中另有指示，否則除大會(huì)通告所載之決議案外，您之代理亦有權(quán)就正式提呈大會(huì)之任何決議案自行酌情投票。您應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決表均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為「棄權(quán)」。
5. 本股東代表委任表格必須由您或您之正式書(shū)面授權(quán)人簽署，如股東為一家公司，則股東代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
6. 本股東代表委任表格連同簽署人之授權(quán)書(shū)或其它授權(quán)文件（如有）或經(jīng)由公證人（機(jī)關(guān)）簽署證明之該授權(quán)書(shū)或授權(quán)文件的副本，最遲須于大會(huì)指定舉行開(kāi)始時(shí)間前24小時(shí)送達(dá)本公司的注冊(cè)地址，中國(guó)深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈49樓（內(nèi)資股股東）或本公司H股股份過(guò)戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址位于香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心46樓（H股股東）。
7. 如屬股份為聯(lián)名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表于本次股東年會(huì)上投票，猶如其為唯一有權(quán)者無(wú)異；但如有一位以上之該等聯(lián)名持有人親自或由代表出席大會(huì)，則只有于股東名冊(cè)上就該等股份排名首位之持有人，方有權(quán)以該等股份投票。
8. 股東填妥及交回代表委任表格，屆時(shí)仍可親自出席股東年會(huì)及投票。倘股東親自出席大會(huì)，其股東代表委任表格將視作已撤回論。
（本代理委任表格原件及復(fù)印件均為有效）

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