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新浪財經

華電國際(600027)四屆十七次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 07:39 中國證券網
證券代碼：600027 證券簡稱：華電國際 公告編號：2007-016
華電國際電力股份有限公司四屆十七次董事會會議決議公告
華電國際電力股份有限公司四屆十七次董事會于2007年4月27日上午九時，在山東省濟南市經三路14號公司會議室召開。本公司董事長曹培璽先生主持了會議，公司12名董事親自出席了會議，符合有關法律法規及公司章程的有關規定，會議合法有效。馮蘭水、李長旭、鄭飛雪監事列席了本次會議。
經與會董事表決，形成如下決議：
1. 審議批準了《公司關于修訂會計政策的議案》，同意公司根據國家有關會計政策的法律法規的變化對會計政策進行的修訂。
2.審議批準了公司按照中國證監會的要求及按中國企業會計準則編制的二零零七年第一季度報告，并授權董事會秘書根據上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定和香港聯合交易所關于同步披露的有關要求酌情修改并及時發布。
3.審議批準了《關于聘任公司副總經理、總工程師及解聘公司副總經理的議案》，一致同意聘任白樺、王輝先生為公司副總經理，謝云為總工程師，耿元柱先生不再擔任公司副總經理職務。
此項任免于總經理提名日2007年4月6日生效。
獨立董事對上述人選無異議。
4. 審議批準了《關于為江蘇華電濱海風電有限公司風電項目借款提供擔保的議案》，同意本公司為濱海風電公司風機設備借款提供擔保，擔保額度不超過57,609萬元人民幣；并授權總經理或財務總監根據工程進度確定擔保期限，簽署擔保合同等與擔保有關的文件。該擔保在風電建設期間隨著風機設備交貨進度和貨款支付情況將陸續發生。按照上海交易所關于擔保事項的披露要求，待公司簽署擔保合同后將另行做詳細披露。
華電國際電力股份有限公司
2007年4月27日

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