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新浪財經(jīng)

S南航(600029)關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的第一次提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 07:39 中國證券網(wǎng)
證券簡稱：南方航空 證券代碼：600029 公告編號：臨2007-14
中國南方航空股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的第一次提示性公告
本公司及董事全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
中國南方航空股份有限公司("本公司、公司")于2007年4月16日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn刊登了《中國南方航空股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》,根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等有關(guān)文件的要求,現(xiàn)公告相關(guān)股東會議的第一次提示性公告。
一、召開會議基本情況
1、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2007年5月17日的13：00
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2007年5月15日－ 5月17日中上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00
2、股權(quán)登記日：2007年5月8日
3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：中國廣東省廣州市新白云國際機(jī)場南工作區(qū)空港五路南航明珠大酒店四樓1號會議室
4、召集人：公司董事會
5、會議方式
本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與董事會征集投票（以下簡稱"征集投票"）相結(jié)合的方式,本次相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺, 流通股A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、參加相關(guān)股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
7、提示公告
本次相關(guān)股東會議召開前,公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會議提示公告,兩次提示公告的時間分別為 2007年4月30日及2007年5月14日。
8、會議出席對象
(1)截止2007年5月8日(股權(quán)登記日)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決；
(2)不能親自出席股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東),或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(3)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。
9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜
本公司董事會將申請自2007年5月9日(相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日)起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。
二、會議審議事項
本次相關(guān)股東會議審議事項為：《中國南方航空股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。
本方案除經(jīng)參加表決的全體A股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加表決的流通A股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。
三、流通股A股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式
流通股A股股東具有的權(quán)利:
流通股A股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會議A股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會議流通股A股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。
流通股A股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式:
根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票相結(jié)合的表決方式，流通股A股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關(guān)股東會議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股A股股東網(wǎng)絡(luò)投票的具體程序見附件1。
本公司董事會一致同意就股權(quán)分置改革事宜，向本公司全體流通股A股股東征集在相關(guān)股東會議上的投票表決權(quán)，并代表委托之股東，在相關(guān)股東會議上行使投票表決權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見本公司于本日刊登在《中國證券報》《上海證券報》上的《中國南方航空股份有限公司董事會投票委托征集函》。
本公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計。
（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。
（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。
（3）如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。
（4）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
3、流通股A股股東參加投票表決的重要性
（1）有利于流通股A股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；
（2）有利于流通股A股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；
（3）如本公司股權(quán)分置改革方案獲本次相關(guān)股東會議審議通過，則表決結(jié)果對未參與本次相關(guān)股東會議投票表決或雖參與本次相關(guān)股東會議投票表決但投反對票或棄權(quán)票的股東仍然有效。
四、本公司董事會組織非流通股股東與流通股A股股東溝通協(xié)商的安排
本公司董事會將通過如下方式協(xié)助非流通股股東與流通股A股股東進(jìn)行溝通：
1、股權(quán)分置改革熱線電話：020-86134005 020-86121048
2、傳真：020-86134005
3、股改電子郵箱：gugai@cs-air.com
4、公司網(wǎng)站：http://www.cs-air.com/cn
5、組織投資者懇談會等具體事宜本公司董事會將另行公告；
6、通過征集意見函、走訪機(jī)構(gòu)投資者等其他方式組織雙方溝通。
五、本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的登記方法
1、登記手續(xù)。擬出席現(xiàn)場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權(quán)委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和加蓋法人公章的授權(quán)委托書，于2007年5月16日上午9：00-11：00、下午13：00-15：00或2007年5月17日上午9：00-11：00到中國南方航空股份有限公司一樓辦理登記手續(xù)；也可于上述登記時間書面回復(fù)本公司進(jìn)行登記（以信函或傳真方式），書面材料應(yīng)包括股東名稱、身份證明復(fù)印件、股東賬號、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)的股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址和郵政編碼(受委托人應(yīng)附上本人身份證明復(fù)印件和授權(quán)委托書)，并注明"相關(guān)股東會議登記"字樣。授權(quán)委托書格式見附件2。
2、本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費(fèi)用自理。
3、出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
4、聯(lián)系方式：
登記地址：廣州機(jī)場路278號中國南方航空股份有限公司
書面回復(fù)地址：廣州機(jī)場路278號中國南方航空股份有限公司董事會秘書辦公室
郵政編碼：520405
熱線電話：020-86124738 020-86124736
傳真：020-86659040
聯(lián)系人：蘇亮
六、董事會投票委托征集方式
1、征集對象：截止2007年5月8日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體流通股A股股東。
2、征集時間：自2007年5月9日--2007年5月16日。
3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，并通過中國證監(jiān)會
指定的報刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開進(jìn)行。
4、征集程序和步驟
請詳見本公司于本日在《上海證券報》、《中國證券報》上刊登的《中國南方航空股份有限公司董事會投票委托征集函》。
七、其他事項
1、出席本次股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的膳食住宿及交通費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
中國南方航空股份有限公司董事會
2007年4月27日
附件1
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、投票流程
1、 投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數(shù)量 說明
738029 南航投票 1 A股
2、 表決議案
公司簡稱 議案序號 議案內(nèi)容 對應(yīng)的申報價格
S南航 1 本公司股權(quán)分置改革方案 元
3、 表決意見
表決意見種類 對應(yīng)的申報股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
二、投票舉例
1、股權(quán)登記日持有"南方航空"A股的滬市投資者，對本公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)
738029 買入 1元 1股
如某投資者對本公司股權(quán)分置改革方案投反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，申報內(nèi)容相同。
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)
738029 買入 1元 2股
三、投票注意事項
1、 對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。
2、 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
附件2
股東登記表
茲登記參加中國南方航空股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議。
姓名： 聯(lián)系電話：
股東帳戶號碼： 身份證號碼：
持股數(shù)：
年 月 日
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（個人）出席中國南方航空股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：2007年 月 日
（本授權(quán)委托書復(fù)印件及剪報均有效）

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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