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新浪財經

*ST科健(000035)第四屆監事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 07:37 中國證券網
證券代碼：000035 證券簡稱：*ST科健 公告編號：2007-17
中國科健股份有限公司第四屆監事會第五次會議決議公告
本公司及其監事保證信息披露公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國科健股份有限公司第四屆監事會第五次會議通知于2007年4月16日以電話、郵件的方式向全體監事發出，會議于2007年4月27日在深圳蛇口工業六路科健大廈公司會議室召開。會議應到監事3人，實到3人。會議由監事會召集人歐富先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議逐項審議并通過如下事項：
一、《監事會2006年度工作報告》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、《監事會對2006年度報告及摘要的審核意見》
監事會經審核后認為，公司2006年度報告的編制和審議程序符合有關法律、法規的規定，公司2006度報告全文及年度報告摘要真實、準確、完整地反映了公司的實際狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、《關于對應收賬款計提壞帳準備的議案》
公司對深圳市中科健實業有限公司的應收款項按90%的比例計提壞帳準備現行會計政策，同意該項議案。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、《關于重大會計差錯更正的議案》
同意公司董事會對重大會計差錯事項的說明,本次重大會計差錯更正,符合國家有關會計政策。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
四、《關于轉讓深圳市智聯科電子維修有限公司股權的議案》
經審議，監事會認為將本公司所持深圳市智聯科電子維修有限公司70%股權轉讓給深圳市智雄電子有限公司，能規避公司進一步的投資損失。該項關聯交易的價格確定，符合市場公平、公正原則，未損害公司和公司股東利益。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
五、《監事會對非標審計意見帶強調事項的專項說明》
武漢眾環會計師事務所有限責任公司對公司2006年度財務報告出具了帶強調事項的審計報告，經審閱，監事會認為審計報告符合公正客觀、實事求是的原則。監事會同意公司董事會對強調事項的專項說明。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
六、《監事會對2007年度第一季度報告的審核意見》
監事會經審核后認為，公司2007年第一季度報告真實反映了公司2007年第一季度的財務況狀況和經營成果。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
七、《關于修改公司章程的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告！
二OO七年四月二十七日

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