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新浪財經

*ST科健(000035)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 07:37 中國證券網
證券代碼：000035 證券簡稱：*ST科健 公告編號：2007-20
中國科健股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本公司第一大股東深圳科健集團有限公司于2007年4月13日提出增加以下提案:
（1）《關于向深圳市金珠南方貿易有限公司轉讓部分債權、資產抵償債務的議案》；
（2）《關于轉讓科健信息科技有限公司49%股權的議案》；
（3）《關于將部分債權抵償對深圳市智雄電子有限公司債務的議案》；
（4）《關于將部分債權抵償對深圳市科健網絡新技術有限公司債務的議案》。
上述議案已獲本公司2007年4月9日召開的第四屆董事會2007年第一次臨時會議審議通過。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年4月27日（星期五）下午2：00
2、召開地點：深圳市蛇口工業六路科健大廈二樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事王棟先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
出席會議的股東及授權代表3名，代表公司股份6791.4萬股，占公司有表決權總股份45.28%。
公司董事、監事、董秘及見證律師出席了會議。
公司高管列席了會議。四、提案審議和表決情況
與會股東及其代表以現場記名投票的表決方式，形成如下決議：
一、《關于聘任會計師事務所的議案》。
同意續聘武漢眾環會計師事務所有限責任公司為公司2006年度財務審計單位。
表決結果：同意6791.4萬股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
二、《關于向深圳市金珠南方貿易有限公司轉讓部分債權、資產用于抵償債務的議案》
表決結果：同意6791.4萬股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
三、《關于轉讓科健信息科技有限公司49%股權的議案》
同意將本公司持有的科健信息科技有限公司49%股權以人民幣1元的價格轉讓給深圳市智雄電子有限公司。
表決結果：同意3691.4萬股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股；關聯股東深圳市智雄電子有限公司對該項議案回避表決。
四、《關于將本公司部分債權抵償本公司對深圳市智雄電子有限公司債務的議案》
表決結果：同意3691.4萬股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股；關聯股東深圳市智雄電子有限公司對該項議案回避表決。
五、《關于將本公司部分債權抵償本公司對深圳市科健網絡新技術有限公司債務的議案》
表決結果：同意6791.4萬股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
六、《關于與相關債權銀行簽署中國科健股份有限公司及其關聯方的債務重組框架協議的議案》。
表決結果：同意6791.4萬股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東海埠律師事務所律師
2、律師姓名：喻愛民
3、結論性意見：中國科健股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會代理人的資格、提案的提出及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《規范意見》和《公司章程》的規定。本次股東大會的決議合法有效。
中國科健股份有限公司董事會
2007年4月27日

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