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新浪財經

深南光Ａ(000043)第四屆董事會第二十五次會議決議(通訊表決)公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 07:37 中國證券網
證券代碼：000043 證券簡稱：深南光A 公告編號：2007—15
深圳市南光（集團）股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議（通訊表決）公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市南光（集團）股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議（通訊表決）于2007年4月18日以書面傳真和專人送達方式發出通知，會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事8名，分別為吳光權、張寶華、隋涌、仇慎謙、肖臨駿、沈庚民、李斌、吳初曉，獨立董事劉躍珍因工作原因未能參加表決。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定，本次會議以通訊表決方式審議通過了以下議案：
一、 《公司2007年第一季度報告》
二、 《關于公司會計政策、會計估計變更的議案》，公司會計政策、會計估計變具體內容詳見巨潮資訊網。
特此公告
深圳市南光（集團）股份有限公司董事會
2007年4月27日

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