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新浪財經

中信海直(000099)第二屆監事會第十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 07:37 中國證券網
證券簡稱：中信海直 證券代碼：000099 公告編號：2007－6
中信海洋直升機股份有限公司第二屆監事會第十次會議決議公告
中信海洋直升機股份有限公司第二屆監事會第十次會議，于2007年4月26日（星期四）召開。會議通知已于2007年4月15日發送各位監事。會議應到監事3名，實際出席的監事3名，會議符合《公司法》和公司章程的有關規定。監事會召集人唐方明先生主持了會議，經出席會議的監事討論及表決，一致通過以下決議：
一、審議通過《公司2006年年度報告》及摘要，并發表了如下獨立意見：
1、公司依法運作情況：公司董事會能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的規定。報告期公司董事會受股東大會的委托，完成了利潤分配，重大投資，股權分置改革工作后續的墊付股份償還、解除限售等工作，有效的維護了公司股東、特別是中小投資者的權益。
報告期公司董事會做出的轉讓4架M171型直升機資產、哈爾濱辦公樓等資產，有利于盤活公司存量資產，提高資產利用率，確保了公司資產的保值增值。公司改聘北京永拓會計師事務所有限公司負責公司2006年度公司財務審計工作，有關的審核程序符合法律、法規和公司章程，獨立董事對此發表了獨立意見。監事會認為改聘程序合法，沒有損害公司股東、特別是中小投資者的利益，公司董事、總經理和高級管理人員，認真貫徹落實股東大會的決議，沒有違反法律、法規、公司章程及損害股東利益的行為，促進了公司的經營與發展、規范運作，并在航空安全管理工作中取得了良好的業績，維護了公司的良好形象。
2、公司財務情況：公司建立了規范的財務管理制度和內部控制制度，財務帳目清楚，財務資料均能真實、客觀、準確地反映公司財務狀況。公司2006年度財務報告經北京永拓會計師事務所審計并出具無保留意見的審計報告，監事會認為該報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。
3、公司募集資金運用情況：公司2003年度配股募集資金延續至2006年度使用。購置4架直升機項目進展順利，2006年度實現經營收益2,454萬元（項目總投資37,552.42萬元，含非募集資金投資額28,984.48萬元）。公司董事會以5,742.6萬元募集資金作為中信通航出資，落實公務機項目投資，符合公司2003年度配股說明書的承諾。
4、報告期，公司向大股東中國中海直總公司轉讓和哈爾濱辦公樓資產的關聯交易事項定價公平合理，嚴格履行了相關的法定審批程序，獨立董事對此發表了獨立意見，符合有關的法律、法規及公司章程的規定，無內幕交易和損害公司其他股東利益，或造成公司資產流失的情況。
5、公司第二屆董事會、第二屆監事會已經任期屆滿，報告期因洽談引進國際戰略投資者涉及董事會席位與人選等事項導致延期換屆。公司監事會督促公司董事會，以及公司股東配合做好公司董事會、監事會換屆工作，保證公司法人治理結構的合法有效。
同意3票,不同意0票,棄權0票
二、審議通過公司2006年度監事會工作報告。同意公司2006年度監事會工作報告提交公司2006年度股東大會審議；
同意3票,不同意0票,棄權0票
三、審議通過公司2006年度財務決算報告；
同意3票,不同意0票,棄權0票
四、審議通過公司2006年度利潤分配議案；
同意3票,不同意0票,棄權0票
五、審議通過公司2007年度投資計劃；
同意3票,不同意0票,棄權0票
六、審議通過公司2007年第一季度報告；
同意3票,不同意0票,棄權0票
七、監事會對公司2006年度報告及公司2007年度第一季度報告的確認意見
監事會認為公司董事會編制的公司2006年年度報告和公司2007年第一季度報告真實、客觀的反映了公司2006年度和2007年第一季度生產經營成果，編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定。全體監事保證公司2006年年度報告及摘要和2007年度第一季度季度報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。北京永拓會計師事務所出具的標準無保留意見的《審計報告》是客觀公正的。
同意3票,不同意0票,棄權0票
特此公告
中信海洋直升機股份有限公司
監事會
二ОО七年四月二十六日

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