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新浪財經

大西洋(600558)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月29日 17:43 中國證券網
四川大西洋焊接材料股份有限公司2006年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要內容提示：
1、本次會議沒有否決或修改議案的情況；
2、本次會議沒有新提案提交表決。
二、會議召開和出席情況：
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下簡稱"公司"）2006年度股
東大會于2007年4月27日在公司綜合大樓6001會議室召開，會議通知于2007年3月23日以公告形式發出。出席本次會議有限售條件的流通股股東或股東授權代表3名，代表公司股份58，817，329股，占公司總股本的49．01%，會議由公司董事長余大全主持，公司董事、監事和高級管理人員列席了會議，四川華晨律師事務所張中倫律師、羅小平律師對本次會議進行了現場見證，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
三、議案審議情況：
經會議逐項審議，以記名投票表決的方式，通過了以下議案：
1、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》
表決結果：同意票58，817，329股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
2、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》
表決結果：同意票58，817，329股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
3、審議通過了《公司2006年度報告及年度報告摘要》
表決結果：同意票58，817，329股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
4、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》
表決結果：同意票58，817，329股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
5、審議通過了《公司2007年財務預算方案》
表決結果：同意票58，817，329股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
6、審議通過了《公司2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
經四川華信（集團）會計師事務所有限公司審計，公司2006年度實現利潤6，646．26萬元，實現凈利潤3，999．74萬元。年初未分配利潤6，170．78萬元，2005年已分配現金股利3，000．00萬元，提取法定盈余公積金405．41萬元，2006年度可供股東分配利潤6，765．11萬元。公司擬以2006年12月31日股權總數12，000萬股為基數，向全體股東每10股分配現金紅利1．50元（含稅），共計1，800萬元。
本次不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：同意票58，817，329股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
7、審議通過了《關于支付華信（集團）會計師事務所有限責任公司2006年度報酬的議案》
2006年度本公司支付華信（集團）會計師事務所有限責任公司審計費34萬元，審計期間的差旅費用由本公司承擔；
表決結果：同意票58，817，329股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
8、審議通過了《關于續聘華信（集團）會計師事務所有限責任公司為公司2007年度審計機構的議案》
決定續聘華信（集團）會計師事務所有限責任公司為公司2007年度審計機構，公司擬支付華信（集團）會計師事務所有限責任公司2007年的審計費用參照2006年標準執行。
表決結果：同意票58，817，329股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
9、審議通過了《關于提名獨立董事曾加為公司四個委員會委員的議案》
聘任獨立董事曾加為公司董事會審計委員會、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員職務。
表決結果：同意票58，817，329股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
10、審議通過了《關于改選公司薪酬與考核委員會委員的議案》
免去公司內部董事郭萬程薪酬與考核委員會委員，選舉公司董事黃永福為公司第二屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期與董事會任期相同。
表決結果：同意票58，817，329股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
11、審議通過了《關于修改公司董事會薪酬與考核委員會實施細則的議案》
表決結果：同意票58，817，329股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
四、律師出具的法律意見：
四川省華晨律師事務所張中倫律師、羅小平律師出席本次股東大會并出具法律意見書，結論意見為：公司本次大會的召集、召開程序、出席本次大會人員的資格、本次大會提案的提案人資格、本次大會的表決程序，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規范意見》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
五、備查文件：
1、四川大西洋焊接材料股份有限公司2006年度股東大會決議；
2、四川華晨律師事務所關于四川大西洋焊接材料股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。
特此公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事會
2007年4月27日

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