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新浪財經

鹽田港(000088)關于召開公司2006年年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 11:27 中國證券網
證券代碼：000088 證券簡稱：鹽田港 公告編號：2007-3
深圳市鹽田港股份有限公司關于召開公司2006年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市鹽田港股份有限公司（“本公司”）董事會決定召集2006年年度股東大會。公司本次股東大會采用現場表決方式，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）會議時間：2007年5月18日（星期五）上午9:30，會期半天
（二）會議地點：深圳市鹽田區鹽田港海港大廈一樓會議室
（三）召集人：公司董事會
（四）召開方式：采用現場表決方式。
（五）出席對象：
1、截止2007年5月11日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
2、本公司董事、監事及高級管理人員；
3、因故不能出席本次會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
二、會議審議事項
（一）審議公司董事會2006年工作報告；
（二）審議公司監事會2006年工作報告；
（三）審議公司獨立董事2006年工作報告；
（四）審議公司2006年財務決算方案；
（五）審議公司2006年利潤分配方案；
（六）審議關于續聘深圳南方民和會計師事務所及支付其報酬的決議。
本公司于2007年4月28日在《中國證券報》和《證券時報》刊登了第三屆董事會第十二次會議決議公告、第三屆監事會第九次會議決議公告，披露了上述議案的詳細內容。公司董事會、監事會和獨立董事的2006年工作報告，公司2006年財務決算全文披露于中國證監會指定網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn/default.htm。
三、會議登記辦法
（一）登記方式：
1、法人股東出席會議須持有法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；
2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；
3、異地股東可采取書信或傳真方式登記。
（二）登記時間：2007年5月15日至5月17日，上午9：00—11：30，下午2：00—5：00，亦可于會前半小時到會場辦理登記手續。
（三）登記地點：深圳市鹽田區鹽田港海港大廈1913室。
四、其它事項
（一）會議聯系方式：
聯系人：羅靜濤。
電話：（0755）25290923，傳真：25290932。
地址：深圳市鹽田區鹽田港海港大廈1913室（郵編：518081）。
（二）會議費用：與會人員食宿及交通費自理。
五、授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市鹽田港股份有限公司2006年年度股東大會，并行使表決權。
委托人（簽名或蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數：
股委托日期： 代理人（簽名或蓋章）：
代理人身份證號碼： 委托人作出以下表決指示：
1)對列入股東大會議程的每一議案的表決指示：
2)對臨時議案的表決指示：
3）如果委托人未作表決指示，代理人是否可以按自己決定表決：□可以 □不可以
深圳市鹽田港股份有限公司董事會
二○○七年四月二十八日

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