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新浪財經

金融街(000402)第四屆董事會第二十七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 11:27 中國證券網
證券代碼：000402 證券簡稱：金融街 公告編號：2007-018
金融街控股股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
金融街控股股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議于2007年4月27日在北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座11層會議室召開。本次董事會會議通知及文件于2007年4月17日分別以專人送達和電話通知等方式送達全體董事、監事。公司監事會成員及部分高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。本次會議經過充分討論，形成如下決議：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于公司按照新會計準則修訂公司會計政策的議案。
相關文件詳見公司在巨潮網絡（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2007年第一季度報告》。
三、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了對金融街惠州置業有限公司增資的議案。
同意公司對金融街惠州置業有限公司以現金方式增資2,314萬元, 增資完成后，公司持有金融街惠州置業有限公司的股權比例由69.91%增至70.41%。
四、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于公司為金融街惠州置業有限公司銀行借款提供連帶責任擔保的議案。
同意公司為金融街惠州置業有限公司2億元銀行借款提供連帶責任擔保。截止目前，公司累計對外擔保余額為23,340萬元，占公司最近一期經審計凈資產的6.1％。
五、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了修訂《公司對外擔保管理制度》的議案。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
2007年4月28日

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