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新浪財經

古井貢酒(000596)第四屆董事會第11次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 10:45 中國證券網
證券代碼：000596 200596 證券簡稱：古井貢酒 古井貢B 公告編號：2007-17
安徽古井貢酒股份有限公司第四屆董事會第11次會議決議公告
除董事王效金、劉俊德、朱仁旺外，本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會召開第11次會議的通知于2007年4月20日發出，會議以通訊方式召開，于2007年4月27日收回全部表決意見，應出席董事9名，實際出席6名，董事王效金先生、劉俊德先生和朱仁旺先生接受組織調查未能參加會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議決議及表決情況為：
一、審議并通過了公司2007年第一季度報告；
表決情況：6票贊成 0票反對 0票棄權
二、審議并通過了《安徽古井貢酒股份有限公司信息披露管理度》；
表決情況：6票贊成 0票反對 0票棄權
三、審議并通過了公司執行新會計準則的議案。
表決情況：6票贊成 0票反對 0票棄權
此公告
安徽古井貢酒股份有限公司
董 事 會
二〇〇七年四月二十七日

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