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ST寰島(000691)關(guān)于召開(kāi)2006年度股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 09:39 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：000691 證券簡(jiǎn)稱：ST寰島 公告編號(hào)：2007-037
海南寰島實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議基本情況
1、大會(huì)召集人：本公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2007年5月18日（星期五）上午9:30
3、會(huì)議地點(diǎn)：海南寰島大酒店二樓會(huì)議室
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、審議《2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
5、審議《關(guān)于續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
6、審議《關(guān)于制定公司<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》，
7、審議《關(guān)于制定公司<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》。
以上各項(xiàng)議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2007年4月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。
三、出席會(huì)議對(duì)象
1、截止2007年5月11日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
3、因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托代理人出席；
4、見(jiàn)證律師。
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方法
出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、深圳股票帳戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶及持股憑證；國(guó)有股、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
2、登記時(shí)間
2007年5月17日
上午8:30～11:30
下午3:00～5:00
3、登記地點(diǎn)：海南省海口市人民大道25號(hào)
海南寰島實(shí)業(yè)股份有限公司證券部
郵編：570208
五、其他
1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者住宿及交通費(fèi)用自理。
2、聯(lián)系人：林 濤
電 話：(0898)66255909
傳 真：(0898)66254684
特此通知。
海南寰島實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇〇七年四月二十八日
附件： 授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人出席海南寰島實(shí)業(yè)股份有限公司2006年度股東大會(huì)并行使表決權(quán)。
委托人姓名： 委托人身份證：
委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證：
委托日期：

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