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唐鋼股份(000709)四屆二十一次董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 09:39 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000709 證券簡稱：唐鋼股份 編號(hào)：2007-004
唐山鋼鐵股份有限公司四屆二十一次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2007年4月17日，公司以派專人送達(dá)和傳真的方式,向全體董事發(fā)出召開四屆二十一次董事會(huì)的通知。2007年4月27日，四屆二十一次董事會(huì)在公司會(huì)議室召開，公司董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長王義芳主持。會(huì)議聽取了公司2007年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報(bào)，審議通過了以下事項(xiàng)：
一、公司2007年第一季度報(bào)告
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、關(guān)于修改原有會(huì)計(jì)政策的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)的需要，公司擬聘任中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)、評(píng)估執(zhí)業(yè)等資格，業(yè)務(wù)資質(zhì)較為齊全，技術(shù)實(shí)力較為雄厚，審計(jì)經(jīng)驗(yàn)較為豐富，能夠勝任公司財(cái)務(wù)審計(jì)等工作。
此議案尚需提交2006年度股東大會(huì)審議。
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案（董事候選人簡歷見“附件1”）
公司第四屆董事會(huì)提名王義芳、王子林、周賀云、于勇、黃篤學(xué)、張建忠、殷瑞鈺、戚向東、許國峰為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，其中殷瑞鈺、戚向東、許國峰為獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核。
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案（監(jiān)事候選人簡歷見“附件2”）
公司第四屆監(jiān)事會(huì)提名郭愛恒、張春華為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。經(jīng)職工民主選舉，李燕平以職工代表身份出任的公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)的議案（詳見“2006年度股東大會(huì)通知“）
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八、關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”的自查報(bào)告
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唐山鋼鐵股份有限公司
董事會(huì)
2007年4月27日
附件1：董事候選人簡歷
王義芳，男，1958年2月出生，漢族，河北平鄉(xiāng)人，1982年7月參加工作，1985年2月入黨，北京科技大學(xué)冶金材料專業(yè)畢業(yè)，工程碩士，正高級(jí)工程師。歷任邯鄲鋼鐵總廠二煉鋼廠轉(zhuǎn)爐工段技術(shù)員、副段長、鑄錠工段、轉(zhuǎn)爐工段段長、生產(chǎn)科科長、廠長助理、生產(chǎn)副廠長、廠長、邯鄲鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理�，F(xiàn)任唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）總經(jīng)理、黨委書記、副董事長、唐山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）董事長。
王子林，男，1952年10月出生，漢族，河北唐山人，1970年1月參加工作，1974年9月入黨，中國社會(huì)科學(xué)院研究生院研究生班商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)，高級(jí)政工師。歷任唐山鋼鐵公司（體現(xiàn)簡稱唐鋼）宣傳部干事、共青團(tuán)唐山市委組織部部長、副書記、唐山市委科教黨委宣傳科長、唐鋼黨校、職工大學(xué)校長助理、黨委組織部（人事處）副部長、二煉鐵廠黨委副書記、代理書記、書記、唐鋼燒結(jié)廠黨委書記、黨委組織部（人事處）副部長、部長、唐鋼副總經(jīng)理、集團(tuán)公司副總經(jīng)理�，F(xiàn)任股份公司黨委書記、總經(jīng)理、副董事長。
周賀云，女，1953年2月出生，漢族，河北豐潤人，1970年11月參加工作，1972年8月入黨，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)研究生學(xué)院畢業(yè)，高級(jí)政工師。歷任唐鋼張莊鐵礦工人、辦公室干事、團(tuán)委副書記、唐鋼團(tuán)委副書記、運(yùn)輸部工務(wù)段黨支部書記、團(tuán)委書記、政治部副主任、企管辦負(fù)責(zé)人、工會(huì)副主席、設(shè)備處黨委副書記、二機(jī)修廠黨委副書記、書記、唐鋼工會(huì)代理副主席、醫(yī)院黨委書記、集團(tuán)公司、股份公司工會(huì)主席�，F(xiàn)任股份公司黨委副書記、工會(huì)主席、董事。
于勇，男，1963年10月出生，漢族，吉林柳河人，1985年5月入黨，1987年8月參加工作，北京科技大學(xué)冶金學(xué)院鋼鐵冶金專業(yè)畢業(yè)，工程博士，正高級(jí)工程師。歷任唐鋼二煉鐵廠機(jī)動(dòng)科點(diǎn)檢員、作業(yè)長、高爐檢修站副主任、機(jī)動(dòng)科科長、廠長助理、股份公司一煉鐵廠副廠長、代理廠長、廠長、二煉鐵廠廠長、煉鐵廠廠長、總經(jīng)理助理兼煉鐵廠廠長�，F(xiàn)任股份公司董事、黨委常委、常務(wù)副總經(jīng)理。
黃篤學(xué)，男，1964年3月出生，漢族，河北滄州人，1994年11月入黨，1984年7月參加工作，天津大學(xué)管理工程專業(yè)研究生畢業(yè)，高級(jí)工程師。歷任唐鋼修建部技術(shù)員；基建財(cái)務(wù)處技改計(jì)劃科技術(shù)員、辦公室秘書科副科級(jí)秘書、基建財(cái)務(wù)處副處長、股份公司基建計(jì)劃財(cái)務(wù)處副處長、發(fā)展規(guī)劃處副處長、集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃部副部長（主持工作）。現(xiàn)任股份公司董事、發(fā)展規(guī)劃部部長。
張建忠，男，1964年8月出生，漢族，河北豐潤人，1984年12月入黨，1985年7月參加工作，中國社會(huì)科學(xué)院研究生院工業(yè)經(jīng)濟(jì)系企業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，研究員。歷任唐鋼汽運(yùn)處、運(yùn)輸部技術(shù)員、運(yùn)輸部汽車管理科副科長、集團(tuán)公司辦工室主任助理、四級(jí)專家�，F(xiàn)任股份公司董事、董事會(huì)秘書。
獨(dú)立董事候選人簡歷
殷瑞鈺，男，1935年7月出生，1957年畢業(yè)于北京鋼鐵學(xué)院，教授級(jí)高工，中國工程院院士。歷任唐鋼總工程師、副經(jīng)理，河北省冶金廳廳長，國家冶金工業(yè)部總工程師、副部長，鋼鐵研究總院院長，中國工程院化工、冶金與材料工程學(xué)部主任、工程管理學(xué)部主任，中國金屬學(xué)會(huì)副理事長。現(xiàn)任中國金屬學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長，鋼鐵研究總院名譽(yù)院長，中國工程院主席團(tuán)成員、唐山鋼鐵股份有限公司獨(dú)立董事、濟(jì)南鋼鐵股份有限公司獨(dú)立董事。兼任北京科技大學(xué)、東北大學(xué)、河北理工大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師。
戚向東，男，1946年1月出生，1993年畢業(yè)于中共中央黨校，高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任河北省冶金工業(yè)廳經(jīng)濟(jì)研究室主任、冶金工業(yè)部經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)司副總經(jīng)濟(jì)師、副司長、國家經(jīng)貿(mào)委冶金工業(yè)局體改法規(guī)司副司長�，F(xiàn)任中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長兼財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任、冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心黨委書記、湖南華菱管線有限公司獨(dú)立董事、新興鑄管股份有限公司獨(dú)立董事、承德新新釩鈦獨(dú)立董事、唐山鋼鐵股份有限公司獨(dú)立董事。兼任中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國國有資產(chǎn)管理學(xué)會(huì)理事、冶金財(cái)務(wù)學(xué)會(huì)副會(huì)長、冶金價(jià)格協(xié)會(huì)會(huì)長、中國金屬學(xué)會(huì)司庫、
許國峰，男，1938年2月出生，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國工商銀行邯鄲中心支行行長，中國人民銀行邯鄲市支行行長、河北省分行副行長兼外匯管理局副局長、行長兼外匯管理局局長，河北省人民政府副秘書長�，F(xiàn)任唐山鋼鐵股份有限公司獨(dú)立董事。
附件2：監(jiān)事候選人簡歷
郭愛恒，男，1947年12月出生，1993年畢業(yè)于中共中央黨校，高級(jí)政工師。歷任唐山鋼鐵公司（以下簡稱唐鋼）機(jī)動(dòng)處工人、黨辦室秘書、唐鋼黨委辦公室干事、宣傳部干事、宣傳部科長、副部長、代理部長、一煉鋼廠黨委副書記、代理書記、書記、唐鋼宣傳部部長、唐鋼紀(jì)委書記、唐山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱股份公司）黨委書記、黨委副書記、紀(jì)委書記�，F(xiàn)任股份公司黨委副書記、監(jiān)事會(huì)主席、紀(jì)委書記。
張春華，女，1954年1月出生,大專學(xué)歷,高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任唐鋼二煉鋼工人、唐鋼財(cái)務(wù)處成本科會(huì)計(jì)、副科長、科長、股份公司財(cái)務(wù)處副處長、處長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、唐山鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡稱集團(tuán)公司）財(cái)務(wù)處代理處長、處長、審計(jì)處處長、子分公司監(jiān)事會(huì)主席、股份公司審計(jì)室主任�，F(xiàn)任股份公司監(jiān)事、審計(jì)處處長。
職工代表監(jiān)事簡歷
李燕平，男，1950年8月出生，2000年畢業(yè)于首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)研究生班，高級(jí)政工師。歷任唐鋼煉鐵廠工人、唐鋼團(tuán)委干事、唐鋼黨委辦公室干事、科長、副主任。唐鋼辦公室（黨委辦公室）副主任、集團(tuán)公司工會(huì)代理副主席、副主席�，F(xiàn)任股份公司監(jiān)事、辦公室（黨委辦公室）主任、機(jī)關(guān)黨委書記。
附件3：獨(dú)董意見
一、關(guān)于公司董事候選人任職資格的意見
到2007年4月22日公司第四屆董事會(huì)已任期屆滿，需要換屆選舉。公司第四屆董事會(huì)提名王義芳、王子林、周賀云、于勇、黃篤學(xué)、張建忠為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，并提交2006年度股東大會(huì)選舉。
經(jīng)審核相關(guān)資料，上述董事候選人具備擔(dān)任公司董事的資格，未發(fā)現(xiàn)董事候選人存在《公司法》、《證券法》及中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定被限制擔(dān)任董事的情況，董事候選人提名程序符合公司章程的相關(guān)規(guī)定。本獨(dú)立董事同意將董事會(huì)提名的董事候選人提交年度股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的意見
經(jīng)核查，公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，定價(jià)原則公平合理,符合公司與控股股東唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（含其全資子企業(yè)或控股子公司）簽訂的《經(jīng)濟(jì)關(guān)系總協(xié)議》和《日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》的規(guī)定，未有損害本公司及其他中小股東的利益。
據(jù)此，本獨(dú)立董事同意將公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況提交公司董事會(huì)和2006年度股東大會(huì)審議。同時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東在審議與表決本決議時(shí)，應(yīng)按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，予以回避。
三、關(guān)于公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)的需要，公司擬聘任中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
經(jīng)核查，中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)、評(píng)估執(zhí)業(yè)資格，業(yè)務(wù)資質(zhì)較為齊全，技術(shù)實(shí)力較為豐厚，審計(jì)經(jīng)驗(yàn)較為豐富。本獨(dú)立董事同意將聘任該會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)提交公司董事會(huì)和2006年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：殷瑞鈺、戚向東、許國峰

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