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錦龍股份(000712)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 09:39 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：000712 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錦龍股份 公告編號(hào)：2007-17
廣東錦龍發(fā)展股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東錦龍發(fā)展股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2007年4月16日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2007年4月26日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事列席會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊志茂先生主持，會(huì)議審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)了公司2006年度報(bào)告及摘要。同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)了公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告。同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)了公司2006年度總經(jīng)理工作報(bào)告。同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)了公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)了公司2006年度利潤(rùn)分配方案。同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)廣東恒信德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2006年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7,275,419.98元,公司以前年度未分配利潤(rùn)71,583,165.75元,可供股東分配利潤(rùn)78,858,585.73元。按10%的比例提取法定公積853,524.40元，2006年末剩余未分配利潤(rùn)為78,005,061.33元。
董事會(huì)提出2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：結(jié)合公司2007年度業(yè)務(wù)發(fā)展情況，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)中流動(dòng)資金的需要，董事會(huì)決定2006年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘廣東恒信德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
董事會(huì)同意續(xù)聘廣東恒信德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2007年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)擬定為人民幣60萬(wàn)元。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整議案》。同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
董事會(huì)同意公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整為二室五部，即：董事會(huì)秘書(shū)室、公司辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、資金部、發(fā)展部、工程合約部。
八、審議通過(guò)了《公司關(guān)于主要會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)修訂的議案》（見(jiàn)附件一）。同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
九、審議通過(guò)了公司2007年第一季度報(bào)告。同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上第一、二、四、五、六項(xiàng)議案須提交公司2006年度股東大會(huì)審議，會(huì)議召開(kāi)時(shí)間另行通知。
特此公告。
廣東錦龍發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年四月二十六日
附件一：
公司關(guān)于主要會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)修訂的議案
按照財(cái)政部下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)（會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)—存貨）等38項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的通知》（財(cái)會(huì)[2006]3號(hào)文）的要求，公司從2007年1月1日起執(zhí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，根據(jù)公司實(shí)際情況，公司執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后可能發(fā)生公司原有會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更，主要有以下方面：
1、根據(jù)新的《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)—長(zhǎng)期股權(quán)投資》的規(guī)定，公司將現(xiàn)行會(huì)計(jì)政策下對(duì)子公司采用的權(quán)益法核算變更為成本法核算，此項(xiàng)變更將減少子公司經(jīng)營(yíng)成果對(duì)母公司當(dāng)期收益的影響，但不影響會(huì)計(jì)合并報(bào)表。
2、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)—投資性房地產(chǎn)》的規(guī)定，屬于投資性房地產(chǎn)的可采取公允價(jià)值計(jì)量，并將賬面價(jià)值與公允價(jià)值的差額在首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則時(shí)，調(diào)整留存收益，并對(duì)差額部分作遞延稅款處理，以后不再計(jì)提折舊與攤銷(xiāo)，將對(duì)公司損益和凈資產(chǎn)產(chǎn)生影響
3、根據(jù)新的《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)—職工薪酬》的規(guī)定，公司將因獲得職工提供服務(wù)而給予職工各種形式的報(bào)酬，全部納入職工薪酬范圍。
4、根據(jù)新的《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第17號(hào)—借款費(fèi)用》的規(guī)定，公司為購(gòu)建符合資本化條件的資產(chǎn)所占用的一般借款，其本金借款費(fèi)用可以資本化，此項(xiàng)變更將會(huì)影響公司當(dāng)期利潤(rùn)和股東權(quán)益。
5、根據(jù)新的《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)—所得稅》的規(guī)定，公司所得稅會(huì)計(jì)處理由采用應(yīng)付稅款法核算變更為資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算，按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)的資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與按照稅法規(guī)定確認(rèn)的計(jì)稅基礎(chǔ)之間的暫時(shí)性差異確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。此項(xiàng)變更將會(huì)影響公司當(dāng)期的所得稅費(fèi)用，從而影響公司當(dāng)期凈利潤(rùn)和股東權(quán)益。
6、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)—合并財(cái)務(wù)報(bào)表》的規(guī)定，公司將現(xiàn)行會(huì)計(jì)政策下合并資產(chǎn)負(fù)債表中少數(shù)股東權(quán)益單獨(dú)列示，變更為在合并資產(chǎn)負(fù)債表中股東權(quán)益項(xiàng)目下以“少數(shù)股東權(quán)益”項(xiàng)目列示，此項(xiàng)政策變化將影響公司的股東權(quán)益。
7、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)—合并財(cái)務(wù)報(bào)表》的規(guī)定，母公司應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一子公司所采用的會(huì)計(jì)政策，使子公司采用的會(huì)計(jì)政策與母公司保持一到致。本公司固定資產(chǎn)除按法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度另有規(guī)定外，均按取得時(shí)的成本計(jì)價(jià)，固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計(jì)算，并按各類(lèi)固定資產(chǎn)的原值、預(yù)計(jì)使用年限和預(yù)計(jì)凈殘值（原值的5%）依據(jù)稅法和行業(yè)規(guī)定確定折舊年限如下：房屋及建筑物按20年計(jì)提，機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備按10年計(jì)提，管網(wǎng)及溝槽（自來(lái)水專(zhuān)用）按15年計(jì)提，其他設(shè)備（包括固定資產(chǎn)裝修、運(yùn)輸設(shè)備、消防設(shè)備、電子及電器、家具等）按5年計(jì)提。此項(xiàng)變更將會(huì)影響公司當(dāng)期損益和資產(chǎn)凈值。
上述差異事項(xiàng)可能因財(cái)政部對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的進(jìn)一步解釋而調(diào)整。

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