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新浪財經

中信國安(000839)第三屆董事會第四十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 09:25 中國證券網
證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2007-16
中信國安信息產業股份有限公司第三屆董事會第四十六次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中信國安信息產業股份有限公司第三屆董事會第四十六次會議通知于2007年4月17日以書面方式向全體董事發出。會議于2007年4月27日以通訊方式表決，應參加表決的董事15名，實際參加表決的董事15名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事審議并通過了如下決議：
一、會議以15票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司2007年第一季度報告。
二、會議以15票同意，0票反對，0票棄權審議通過了關于修訂主要會計政策及會計估計的議案。
三、會議以15票同意，0票反對，0票棄權審議通過了關于聘任公司總經理助理的議案。
根據公司業務發展需要，經孫璐總經理提名，公司擬聘任萬眾先生為公司總經理助理。（簡歷附后）
本公司獨立董事對上述高管人員聘任事項發表了獨立意見，認為萬眾先生符合公司高級管理人員的任職資格，有關高管人員聘任的審議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意上述聘任。
特此公告。
中信國安信息產業股份有限公司董事會
二00七年四月二十八日
附：萬眾先生簡歷
萬眾，男，現年36歲，大學本科學歷，歷任本公司法律部經理、海南博鰲投資控股有限公司總經理助理。

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