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太原剛玉(000795)關(guān)于召開公司二○○六年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 09:25 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000795 證券簡稱：太原剛玉 公告編號：2007-15
太原雙塔剛玉股份有限公司關(guān)于召開公司二○○六年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，太原雙塔剛玉股份有限公司第四屆董事會第五次會議決定于2007年5月18日（星期五）下午2: 00召開公司二○○六年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議基本情況：
1、會議時(shí)間：2007年5月18日下午2: 00
2、會議地點(diǎn)：浙江橫店工業(yè)園區(qū)國際會議中心
3、召集人：公司董事會
4、會議召開方式：現(xiàn)場記名投票表決方式
二、會議審議事項(xiàng)：
1、審議公司2006年年度報(bào)告；
2、審議公司2006年度董事會工作報(bào)告；
3、審議公司2006年度監(jiān)事會工作報(bào)告；
4、審議公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
5、審議公司2006年度利潤分配預(yù)案；
6、審議關(guān)于變更公司第四屆監(jiān)事會部分監(jiān)事的議案；
7、審議關(guān)于續(xù)聘公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
三、出席會議對象：
1、凡在2007年5月14日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次會議；
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3、因故不能出席會議的股東可書面授權(quán)委托他人代其出席。
四、出席會議的登記辦法：
1、法人股東持單位證明、法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人須持有本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證進(jìn)行登記；
4、異地股東可用信函或傳真方式登記。
五、登記時(shí)間：
2007年5月17日（上午9:00-下午17: 00）
六、登記及聯(lián)系地址：
太原市并州北路168號本公司董事會秘書處
聯(lián) 系人：李女士
聯(lián)系電話：0351-4935313
傳 真：0351-4935097
郵 編：030012
七、其他事項(xiàng)：
本次會議期限半天，與會者交通食宿自理。
太原雙塔剛玉股份有限公司董事會
二○○七年四月二十八日
附：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席太原雙塔剛玉股份有限公司二○○六年度股東大會，并按以下權(quán)限代為行使表決權(quán)：
①對召開股東大會的公告所列第（ ）項(xiàng)議案投贊成票；
②對召開股東大會的公告所列第（ ）項(xiàng)議案投反對票；
③對召開股東大會的公告所列第（ ）項(xiàng)議案投棄權(quán)票；
④對可能納入議程的臨時(shí)提案可/不可按自己意愿表決。
委托人簽名（單位公章）：
委托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照）：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托人股票帳戶：
委托人持股數(shù)：
委托日期：
有效日期：

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