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新浪財經(jīng)

四川湖山(000801)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 09:25 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000801 證券簡稱：四川湖山 公告編號：2007009
四川湖山電子股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年4月27日上午10：30
2.召開地點：四川湖山電子股份有限公司總部二樓會議室
3.召開方式：現(xiàn)場投票
4.召集人：四川湖山電子股份有限公司董事會
5.主持人：董事長廖建明
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）5人，代表股份76，469，320股，占公司總股份的57.92%。
2.出席本次股東大會的無限售條件的流通股股東及股東授權代表2人，代表股份125，415股，占公司總股份的0.09%。
四、提案審議和表決情況
本次會議以記名投票逐項表決方式審議通過以下決議：
（一）公司2006年度董事會工作報告
同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（二）公司2006年度監(jiān)事會工作報告
同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（三）公司2006年度財務決算報告
同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（四）公司2006年度利潤分配預案
同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（五）公司2006年年度報告
同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（六）關于續(xù)聘會計師事務所的議案
同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（七）關于增補高冬同志為公司第七屆董事會董事的議案
同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（八）關于公司授信融資并為控股子公司提供委托貸款的議案
同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（九）關于修改<公司章程>的議案
同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
（十）關于2006年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況以及2007年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案
同意13,681,815股，占出席會議有表決權股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
四川九洲電器集團有限責任公司作為關聯(lián)方回避表決。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所
2.律師姓名：吳宇
3.結論性意見：股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
四川湖山電子股份有限公司
董 事 會
二○○七年四月二十八日

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